证券代码：603887      证券简称：城地股份     公告编号：2018-019


             上海城地建设股份有限公司
         第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十
三次会议（以下简称本次会议）于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室召
开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 19 日通过书面方式送达全体监事。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召
开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公
司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
   本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，以记名投票方式审议通
过了以下议案：
   1、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟以募集资金临时补充流动资金。
    公司使用募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资
金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定。
    监事会同意公司使用募集资金 5,000 万元临时补充公司日常经营
所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至
募集资金专户。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
   第二届监事会第十三次会议决议


   特此公告。


                                     上海城地建设股份有限公司
                                                         监事会
                                              2018 年 3 月 23 日