证券代码：603887      证券简称：城地股份      公告编号：2018-027


               上海城地建设股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10
日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地
建设股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知》，公司第二届监
事会第十四次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议应表
决监事 3 名，实际表决监事 3 名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议
案》》；
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职
情况报告》；
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三）审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告》；
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四）审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》；
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五）审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （六）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年
度预算报告的议案》；
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （七）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要》；
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
    我们认为公司本次会计估计变更是基于财政部会计准则并结合
公司实际经营情况进行的。变更后的会计估计能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    我们认为公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计
准则要求进行的。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司本次会计政策变更。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；
    根据公司 2017 年度经审计的财务报表，现依照《公司法》及《公
司章程》的规定，提出以下利润分配方案：
    以 2017 年末总股本 103,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 20,600,000.00 元；
同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后
公司总股本将增加至 144,200,000 股。
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过了《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》；
    根据公司实际情况，拟定 2018 年公司独立董事津贴为税前人民
币 7 万元。
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过了《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员
薪酬考核方案》；
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十三）审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
    本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十四）审议通过了《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议
案》；
    根据公司 2018 年度经营需要，公司拟使用各商业银行综合授信
额度，使用额度不超过人民币 1.5 亿元（不限于本外币流动资金贷款、
银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划
地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或
法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关
手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上
述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十五）审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   第二届监事会第十四次会议决议


   特此公告。


                               上海城地建设股份有限公司监事会
                                                 2018 年 4 月 17 日