证券代码：603887          证券简称：城地股份          公告编号：2018-040



                       上海城地建设股份有限公司
                  第二届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议
（以下简称本次会议）于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议的通
知已于 2018 年 4 月 16 日通过现场口头方式送达全体董事。本次会议应参加董
事 7 名，实际参加董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地
建设股份有限公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长谢晓东先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议
案：
    1、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】



    2、审议通过《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议案》。
    根据公司 2018 年度经营需要及投资安排，公司拟在第二届董事会第十六次
会议已通过融资额度的基础上继续新增使用各商业银行综合授信额度，累计使
用额度不超过人民币 3 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信
用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融
资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法
律文件。上述额度在股东大会通过之日起的一年之内可滚动使用。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
   本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。



   3、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】



    三、备查文件
   第二届董事会第十八次会议决议。
   特此公告。


                                                 上海城地建设股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 4 月 27 日