证券代码：603887          证券简称：城地香江           公告编号：2020-115
债券简称：城地转债        债券代码：113596


         上海城地香江数据科技股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”第三届董事会第二十
七次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议应表决董事 7 名，实际
表决董事 7 名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东
先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于募集资金投资项目再延期的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》公告号：
2020-117】


    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；
    3、海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司部分募
集资金投资项目延长实施期限的核查意见。


    特此公告。


                                       上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 12 月 28 日