证券简称：城地香江         证券代码：603887           公告编号：2023-017
债券简称：城地转债         债券代码：113596



           上海城地香江数据科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于
2023 年 2 月 13 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人
员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方
式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
    【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
（公告号：2023-019）》】
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议；
    2、海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金补充流动资金的核查意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见。


    特此公告。


                                       上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 2 月 15 日