证券代码：603888          证券简称：新华网            公告编号：2022-052



                     新华网股份有限公司

    第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十

九次（临时）会议通知和材料于 2022 年 12 月 12 日以书面、电子邮件方式送达

全体董事，并取得全体董事书面同意，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方

式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次董事会会议的召

开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长刘健先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    经公司董事长刘健先生提名，公司董事会同意聘任申江婴先生（简历详见附

件）为公司总裁，任期与公司第四届董事会相同，自董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。独立董事已对该议案发表了同意意见。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。董事申江婴先生本人已回避表决。

    详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华

网股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2022-053）。

    （二）审议通过了《关于选举刘健先生为公司第四届董事会提名委员会委

员的议案》

    同意选举刘健先生（简历详见附件）为公司第四届董事会提名委员会委员，
任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。董事刘健先生本人已回避表决。

       （三）审议通过了《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会战略与发展

委员会委员的议案》

    同意选举申江婴先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，任期与公

司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。董事申江婴先生本人已回避表决。

       （四）审议通过了《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会编辑政策委

员会委员的议案》

    同意选举申江婴先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员，任期与公司

第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。董事申江婴先生本人已回避表决。

       三、上网公告附件

    1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次（临时）

会议相关议案的独立意见。



    特此公告。




                                            新华网股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2022 年 12 月 12 日
    附件：

                              刘健先生简历



    刘健先生，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，高级记者
职称，1992 年 7 月毕业于山东大学汉语言文学专业。1992 年 7 月至 2003 年 5
月，任新华社河南分社记者；2003 年 5 月至 2003 年 7 月，任新华社重庆分社记
者；2003 年 7 月至 2009 年 1 月，任新华社重庆分社总编室副总编辑；2009 年 1
月至 2012 年 12 月，任新华社重庆分社总编室常务副总编辑；2012 年 12 月至 2016
年 3 月，任新华社重庆分社副社长、党组成员；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，
任新华社重庆分社副社长、分党组成员；2016 年 11 月至 2021 年 4 月，任新华
社江西分社社长、分党组书记；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任本公司党委副
书记，2022 年 11 月至今任本公司党委书记；2021 年 7 月至 2022 年 12 月，任本
公司总裁；2021 年 7 月至今，任本公司第四届董事会董事长、法定代表人。2021
年 12 月起，担任中国记者协会第十届理事会理事；2022 年 4 月起，担任中国互
联网协会副理事长。

    刘健先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。




                            申江婴先生简历

    申江婴先生，1970 年 2 月出生，中共党员。1993 年 8 月至 2000 年 6 月历任

邮电部机关报人民邮电报社记者、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000 年 6

月创办中国网友报，并担任总编辑；2004 年 1 月起任人民邮电报社（集团）社

长助理兼中国网友报总编；2008 年 10 月起兼任中国信息产业网总裁。2012 年

10 月至 2016 年 5 月任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016 年 6

月至 2022 年 10 月任本公司副总裁，2022 年 10 月至 12 月任公司常务副总裁，
2022 年 12 月起，任公司总裁；2016 年 5 月至 2016 年 7 月，任本公司党组成员；

2017 年 6 月至今，任本公司党委常委；2016 年 6 月至 2017 年 9 月，任本公司第

二届董事会董事；2017 年 9 月至 2020 年 11 月，任本公司第三届董事会董事；

2020 年 11 月起，任公司第四届董事会董事。2017 年 3 月至今，兼任江苏瑞德信

息产业有限公司董事长；现兼任工信部高级顾问，工信部信息通信专家委员会委

员，中国传媒大学 MBA 业界导师，高级编辑，享受国务院政府特殊津贴。

    申江婴先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。