证券代码：603895     证券简称：天永智能     公告编号：2021-040



                 上海天永智能装备股份有限公司
             关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    ●投资标的的企业名称：江苏天永智能工程有限公司（暂定名，具体以工商
登记核定为准）

    ●投资金额：人民币20,000万元，投资后上海天永智能装备股份有限公司（以
下简称“公司”）占注册资本的100%。

       一、对外投资概述

    上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营发展的需要，
拟通过自有资金、直接或间接融资等方式投资设立全资子公司“江苏天永智能工
程有限公司”（以下简称“江苏天永”），投资金额为人民币20,000万元。

    本次投资事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，该事项不涉及
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东大会审议。本次投资由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事
宜。

       二、拟投资设立全资子公司基本情况

    公司名称：江苏天永智能工程有限公司

    公司类型：有限责任公司
    注册资本：人民币20,000万元

    法定代表人：荣青

    拟定注册地址：江苏省东台市

    经营范围：机械电子、自动化设备的研发、设计、安装、调试及销售；智能
控制系统集成；工业自动控制装置设备的设计、生产、安装、调试及销售；软件
技术开发及技术服务；机电技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术
转让。

    资金来源：通过自有资金、直接或间接融资等。

    以上信息，最终以当地工商行政管理部门核准备案的信息为准。

    三、本次投资对公司的影响

    公司本次设立江苏天永智能工程有限公司，是为了进一步实现产品升级和拓
展公司业务领域，落实公司的战略规划，有利于提升公司的整体运营水平，为公
司未来发展奠定良好基础。本次对外投资不会对经营成果产生不良影响，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。

    四、本次对外投资的风险分析

    本次对外投资设立全资子公司事项尚需提交当地工商行政管理部门登记/核
准，具有一定的不确定性。公司能够对标的公司实施有效控制，但未来经营受到
政策环境、市场环境等多方面因素的影响。相关事项如有后续重大进展或变化，
公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。



                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2021 年 8 月 31 日