寿仙谷:寿仙谷第三届董事会第二十一次会议决议公告2021-02-06
证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2021-006
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债
转股代码:191585 债券简称:寿仙转股
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一
次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出,会议应到董事 8 名,实到董
事 8 名,其中以通讯方式出席会议的董事 3 名,公司监事、高级管理人员、董事
会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持,会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年绩效
考核报告》
经公司绩效考核小组审慎考核,除 16 名主动辞职的激励对象外,2020 年度
共有 123 名激励对象的考核结果为“A”,13 名激励对象的考核结果为“C”。董
事郑化先和徐靖因与本议案表决事项存在利害关系,需回避表决,本议案有效表
决票数为 6 票。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议并通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的
议案》
经 2018 年第二次临时股东大会授权,董事会决议由公司以授予价格回购注
销离职人员以及考核结果为“C”人员不能解除限售的 78,600 股限制性股票,并
收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的现金红利。(详见公司同日披露的
《寿仙谷关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的公告》)。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2021 年 2 月 6 日