证券代码：603901              证券简称：永创智能              公告编号：2021-025
转债代码：113559              转债简称：永创转债
转股代码：191559              转股简称：永创转股


                      杭州永创智能设备股份有限公司

                        关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2020 年度审计机构，并
顺利完成公司 2020 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报
审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息

   1．基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期           2011 年 7 月 18 日         组织形式              特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人         胡少先               上年末合伙人数量                  203 人

 上年末执业人       注册会计师                                            1,859 人
 员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 737 人
                    业务收入总额                           30.6 亿元
 2020 年 业 务 收   审计业务收入                           27.2 亿元
 入
                    证券业务收入                           18.8 亿元

 2020 年 上 市 公 客户家数                                  511 家
 司（含 A、B 股） 审计收费总额                             5.8 亿元
   审计情况                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                             批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、
                                             热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交
                                             通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
                       涉及主要行业
                                             业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
                                             设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
                                             林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
                                             育，综合等
                       本公司同行业上市公司审计客户家数                382

     2.投资者保护能力

      上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
      近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。
      3、诚信记录
      天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。
      （二）项目信息
      1、人员信息
                         何时成   何时开始       何时开始   何时开始为
                                                                              近三年签署或复核上
项目组成员    姓名       为注册   从事上市       在本所执   本公司提供
                                                                              市公司审计报告情况
                         会计师   公司审计           业       审计服务
项目合伙人     翁伟       1997        1995         1997         2021         2018-2020 年度签署珀
                                                                             莱雅、杭氧股份、浙商
               翁伟       1997        1995         1997        2021          证券等上市公司年度审
签字注册会                                                                   计报告
计师                                                                         2018-2020 年签署永创
              周诗琪      2017        2013         2017        2020          智能、美力科技等上市
                                                                             公司年度审计报告
                                                                             2018-2020 年度签署川
质量控制复
              陈应爵      2006        2003         2012         2019         仪股份、万里股份、博
核人
                                                                             腾股份、重庆路桥、正
                                                            川股份等上市公司年度
                                                            审计报告


     2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（不存在）因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号     姓名     处理处罚日期    处理处罚类型   实施单位   事由及处理处罚情况

无

     3、独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
     4、审计收费
     2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 135
万元，对公司的内控审计费用为 30 万元，合计 165 万元。
     审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及
事务所的收费标准确定。
     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
     （一）审计委员会的履职情况
     公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，
认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2020 年年度审计机构期间，坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
     （二）独立董事的事前认可情况及独立意见
     事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度公司审计要求，因而同意将该议
案提交董事会审议。
    独立意见：公司独立董事一致认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务
的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计
机构。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司提供 2021 年度财务报表及内
部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决
定审计费用。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。
                                     杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 27 日