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公司公告

永创智能:第四届监事会第二十三次会议决议公告2022-09-15  

                        证券代码:603901         证券简称:永创智能         公告编号:2022-058
转债代码:113654         转债简称:永 02 转债



                     杭州永创智能设备股份有限公司
                   第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
三次会议于 2022 年 9 月 14 日采用现场结合通讯方式召开,会议通知于 2022 年
9 月 8 日通过书面、邮件方式 各监事。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监
事 3 人,会议由公司监事会主席汪建萍主持,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条
件成就的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。
                                     杭州永创智能设备股份有限公司监事会
                                                   2022 年 9 月 14 日