证券代码：603908             证券简称：牧高笛         公告编号：2021-015



                     牧高笛户外用品股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
拟设立公司名称：牧高笛创业投资有限公司（暂定，以当地主管机关核准登
记为准）
拟投资金额：不超过人民币 3,000 万元。
特别风险提示：本次全资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取
得工商部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场
竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
    一、对外投资概述
    1、基本情况
    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立牧高笛创业
投资有限公司（以下简称“创投公司”，暂定名，以当地主管机关核准登记为准），
注册资本不超过人民币 3000 万元，全部以自有资金出资，占创投公司注册资本
的 100%，作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资、产业投资的平台。
    2、审议程序
    公司于 2021 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公
司法》、《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》的规定，本次投资可由董
事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。
    3、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟设子公司的基本情况
    1、公司名称：牧高笛创业投资有限公司 （暂定名，以当地主管机关核准登
记为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：不超过 3000 万元
    4、出资方式：注册资本由公司以现金方式出资（公司将以自有资金出资）
    5、法定代表人：陆暾华
    6、经营范围、注册地址：股权投资、股权投资管理及咨询（经营范围与注
册地址以当地主管机关最终核发证照信息为准）
    三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立的目的
    设立创投子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有
积极推动意义。创投公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并
购，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，
提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。
    2、存在的风险
    本次全资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审
批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理
等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
    公司已建立有效的对外投资管理机制并不断完善对外投资管理制度，实现对
外投资的科学决策与风险控制，保障投资资金的收益性和安全性，提高公司的盈
利能力和抗风险能力。
    3、对公司的影响
    公司设立创投公司事宜，将使母公司现金资产流出增加不超过 3000 万元，
相应增加长期股权投资不超过 3000 万元。本次出资以自有资金投入，投资金额
未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且出资设立的子公司为本公司持股
100%的全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。



    特此公告。




                                     牧高笛户外用品股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 27 日