证券代码：603908             证券简称：牧高笛           公告编号：2021-016



                      牧高笛户外用品股份有限公司
               关于修订公司对外投资管理制度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    为规范牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，
提高资金运作效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，结合
公司及子公司业务开展需要，拟修订公司《对外投资管理制度》部分条款如下：

                   修订前                                 修订后
                                            第一条 为了加强牧高笛户外用品
    第一条 为了加强牧高笛户外用品
                                        股份有限公司（以下简称“公司”）对外
股份有限公司（以下简称“公司”）对外
                                        投资的管理，规范公司对外投资行为，
投资的管理，规范公司对外投资行为，
                                        提高资金运作效率，保障公司对外投资
提高资金运作效率，保障公司对外投资
                                        的保值、增值，依据《中华人民共和国
的保值、增值，依据《中华人民共和国
                                        公司法》（以下简称《公司法》）等有关
公司法》（以下简称《公司法》）等有关
                                        法律法规、规范性文件及《牧高笛户外
法律法规、规范性文件及《牧高笛户外
                                        用品股份有限公司章程》 以下简称“《公
用品股份有限公司章程》 以下简称“《公
                                        司章程》”）的规定，并结合公司具体情
司章程》”）的规定，并结合公司具体情
                                        况制定本制度。公司子公司的对外投资
况制定本制度。
                                        适用本制度。
    第七条 在董事会闭会期间，董事长         第七条 在董事会闭会期间，董事长
可以决定单次金额占公司最近一期经审      可以决定单次金额占公司最近一期经审
计的净资产 5%以下的主营业务投资、资     计的净资产 10%以下的主营业务投资、
产处置（包括资产出售或购买、出租与      资产处置（包括资产出售或购买、出租
租入、抵押与质押以及资产核销和其他      与租入、抵押与质押以及资产核销和其
资产处置）、重大经营合同（包括借贷、    他资产处置）、重大经营合同（包括借贷、
购销合同，但不包括对外担保合同）的      购销合同，但不包括对外担保合同）的
审批；以及单次金额占公司最近一期经      审批；以及单次金额占公司最近一期经
审计的净资产 2%以下的非主营业务投资     审计的净资产 5%以下的非主营业务投
（包括证券、期货、期权、外汇、房地      资（包括证券、期货、期权、外汇、房
产、委托经营等法律、法规允许的投资）    地产、委托经营等法律、法规允许的投
的审批。                                资）的审批。
    第十条 董事会战略与投资委员会           第十条 董事会战略与投资委员会
为领导机构，负责统筹、协调和组织对      为领导机构，负责统筹、协调和组织对
外投资项目的分析和研究，为决策提供   外投资项目的分析和研究，为决策提供
建议。战略与投资委员会未成立前，该   建议。
项职责由董事会负责。
    第十四条 公司董事会审计委员会
                                         第十四条 公司董事会审计委员会
负责对项目的事前效益进行审计，以及
                                     负责对项目的事前效益进行审计，以及
对对外投资进行定期审计。审计委员会
                                     对对外投资进行定期审计。
成立前，该项职责由审计部负责。


   除上述修订外，其他内容不变。《关于修订对外投资管理制度的议案》，尚需
提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                      牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 27 日