牧高笛：第五届董事会第十九次会议决议公告2021-09-30
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-032
牧高笛户外用品股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于2021年9月29日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决
的方式召开，本次会议的通知已于2021年9月24日通过专人、通讯的方式传达全
体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本
次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，
通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会
审核，董事会同意提名陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小
明先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选
举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 9 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公
告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会
审核，董事会同意提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独
立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三
年。
上述独立董事候选人尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 9 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公
告》。
（三）审议通过《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人薪酬及独
立董事候选人津贴的议案》。
拟定非独立董事不领取董事薪酬，陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜
素珍女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬；拟定以每年税前 6 万元人民币向
陈汉先生、李曦女士、李国范先生支付独立董事津贴。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 9 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公
告》。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2021 年 10 月 15 日(星期五) 以现场投票表决和网络投票表决的方
式召开 2021 年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具 体 内 容 详 见 2021 年 9 月 30 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大
会的通知》。
三、上网公告附件
（一）关于董事会、监事会换届选举的公告
（二）关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
（三）独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
备查文件：
1、第五届董事会第十九次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
