证券代码：603908             证券简称：牧高笛         公告编号：2021-040

                    牧高笛户外用品股份有限公司
       关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
                             人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召
开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非
独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》与《关于选举
公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换
届选举后，于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，
分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第
六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议
案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议
案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如
下：

       一、第六届董事会组成情况

    第六届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱
小明先生、罗杰先生、陈汉先生、李曦女士、李国范先生；其中陆暾华先生为董
事长，陆暾峰先生为副董事长，陈汉先生、李曦女士、李国范先生为独立董事。

    公司第六届董事会专门委员会成员：

    （1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、罗杰；

    （2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆暾华；

    （3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：陈汉；委员：李曦、陆暾峰。

       二、第六届监事会组成情况
    第六届监事会成员：黄艳平女士、余立平先生、鲍晓飞先生；其中黄艳平女
士为监事会主席、职工监事。

    三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

    聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任徐静
女士为公司外销业务总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为
公司制造总监；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书。相关人员简历见附件。

    四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

    因个人原因，周艳女士向董事会提出任期届满后不再担任公司董事、内销产
品总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司对周艳女士任职期间勤勉尽责，
为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。




    特此公告！




                                      牧高笛户外用品股份有限公司董事会

                                                    2021 年 10 月 16 日
附件：相关人员简历


    陆暾华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。
最近 5 年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、
总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、
上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼
总经理；同时还担任宁波大牧投资有限公司执行董事、上海汉灯堂商务咨询有限
公司执行董事、腓德烈斯哈芬展览（上海）有限公司董事。
    陆暾峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。最
近 5 年一直担任公司副董事长、副总经理；现任公司副董事长、副总经理，同时
还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司
董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。
    徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，研究生。最
近 5 年一直担任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、外销事业部总经理。
    杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历
任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会
计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司董事、财务总监、浙江牧高笛监事、
衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。
    马其刚先生：男，中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权。历任厦门
进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞
股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野
执行董事、孟加拉天野董事、衢州名墅执行董事、经理、龙游勤达经理。
    王潘祺先生：男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科。历
任浙江新安化工集团股份有限公司董事会秘书助理、金圆环保股份有限公司证券
事务代表、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司证券事务代表、宁波横河模具股份
有限公司董事长高级助理、证券部经理；现任公司董事会秘书。