证券代码：603912           证券简称：佳力图         公告编号：2018-054




             南京佳力图机房环境技术股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、
第一届监事会将于 2018 年 10 月 8 日起任期届满，根据《公司法》等法律法规
的有关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，
应按程序进行换届选举成立第二届董事会、第二届监事会，具体情况说明如下：

    一、董事会

    鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 8 日起任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工
作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，根据公司董事会运行情况并结合
公司实际，公司第二届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐工程集团有限公
司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第十九次会议审议通过
了第二届董事会董事候选人提名名单：

    公司第二届董事会非独立董事候选人提名如下：

    经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名何根林先生、王凌云先生、李林
达先生、杜明伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名潘乐陶先生、罗威德先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人。

    公司第二届董事会独立董事候选人提名如下：
    经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名张明燕女士、戴建军先生、包文
兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中张明燕女士为会计专业人士。

    前述董事候选人简历详见附件一。

    本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无
异议。

    上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于董事会换届选举的议
案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东
大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董
事会继续履行职责。

    二、监事会

    1、股东代表监事

    鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 10 月 8 日起任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工
作。《公司章程》中规定公司监事人数为 5 人，根据公司监事会运行情况并结合
公司实际，公司第二届监事会仍由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股
东代表监事 3 名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐工程集团
有限公司提名，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了第二届监事会股东代
表监事候选人提名名单：

    公司第二届监事会股东代表监事候选人提名如下：

    经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名王珏女士为公司第二届监事会股
东代表监事候选人。

    经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名陈海明先生、李洁志女士为公司
第二届监事会股东代表监事候选人。

    前述股东代表监事候选人简历详见附件二。

    上述股东代表监事候选人将形成《关于监事会换届选举的议案》提交公司
2018 年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过
之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行
职责。
    2、职工代表监事

    根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定，2018 年 9 月 25 日，公司职工代表大会在公司会议室召开，参加
会议代表共 80 人，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举陈胜朋
先生、宿平先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2018 年第三次临
时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第
二届监事会任期届满。

    上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或
被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。



   特此公告。




                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                   2018 年 9 月 27 日
附件一：第二届董事会董事候选人简历

   非独立董事：

    1、何根林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，专科学历，助

理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理、南京楷得投资有限公司执行董

事；2003 年 8 月至 2012 年 12 月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼

总经理；2012 年 12 月至 2015 年 10 月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。

现任南京楷得投资有限公司执行董事、经理；南京佳成投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人；南京佳力图机电技术服务有限公司董事长；南京楷德悠云数据

有限公司执行董事；南京壹格软件技术有限公司执行董事；2015 年 10 月至今任

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

    2、潘乐陶先生，中国国籍，香港永久居留权，1940 年生，本科学历，英国

特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆

仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任

安乐工程集团有限公司主席，2003 年 8 月至 2012 年 12 月任南京佳力图空调

机电有限公司董事长；2012 年 12 月至 2015 年 2 月，任南京佳力图空调机电有

限公司监事；2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

    3、罗威德先生，中国国籍，香港永久居留权，1955 年生，本科学历，工程

师。1990 年至今任安乐工程集团有限公司董事。2017 年 1 月至今任南京佳力图

机房环境技术股份有限公司董事，2017 年 3 月至今任南京佳力图机房环境技术

股份有限公司副董事长。

    4、王凌云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，本科学历，工

程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003 年 8 月至 2012 年 12 月，任

南京佳力图空调机电有限公司区域经理。2012 年 12 月至 2015 年 10 月，任南

京佳力图空调机电有限公司总经理。2014 年 1 月至今任南京佳力图机电技术服

务有限公司董事兼总经理。2015 年 10 月至 2016 年 1 月，任南京佳力图机房

环境技术股份有限公司总经理，2016 年 1 月至今任南京佳力图机房环境技术股
份有限公司董事兼总经理。2018 年 5 月至今任南京壹格软件技术有限公司总经

理。
    5、李林达先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士学历，工

程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管；2012 年 2

月至 2013 年 2 月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管；2013 年 2 月

至 2015 年 10 月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理；2015 年 10 月

至 2016 年 1 月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。2015 年 10

月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书，2017 年 6 月至

今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理。

    6、杜明伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科学历。

2003 年 8 月至 2005 年 12 月，任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后服

务工程师；2006 年 1 月至 2015 年 10 月，任南京佳力图空调机电有限公司区

域经理；2015 年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

    独立董事：

    1、张明燕女士，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年生，本科学历，

会计学教授。曾任中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、

澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导

委员会委员。1982 年 7 月至 2004 年 11 月任南京理工大学教师、会计系副主任、

会计系主任；2004 年 11 月至 2014 年 1 月任南京理工大学泰州科技学院常务副

院长；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，任南京工业大学浦江学院副院长；2014

年 12 月至今，任苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、副校长。2012

年 10 月至今任南京栖霞建设股份有限公司独立董事。2016 年 3 月至今，任北

方光电股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至今任光大永明人寿保险有限公司

独立董事。2015 年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董

事。

    2、戴建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士学历，律

师，江苏省法学会港澳台法律研究会理事。1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任东

南大学校机关副科长；1996 年 10 月至今，任江苏致邦律师事务所律师。现任南

京三宝科技股份有限公司监事、南京中住置业有限公司监事、南京合玉信置业有
限公司执行董事。2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独

立董事。

    3、包文兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，管理科学与工
程博士，副教授。历任南京理工大学经济管理学院教师，系主任助理，现为南京

理工大学经济管理学院副教授，同时担任中国管理科学学会高级会员，澳门科技

大学兼职教授,江苏现代投资公司高级顾问，江苏益生园健康产业股份公司董事，

江苏弘业股份公司独立董事。2017 年 4 月至今，任南京佳力图机房环境技术股

份有限公司独立董事。
附件二：第二届监事会监事候选人简历

   股东代表监事：

   1、王珏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，专科学历，助理

经济师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。2003 年 8 月至 2007 年 12 月，任南京

佳力图空调机电有限公司北方区域经理；2008 年 1 月至 2013 年 1 月，任南京

佳力图空调机电有限公司市场总监；2013 年 2 月至 2015 年 9 月，任南京佳力

图空调机电有限公司监事。2015 年 10 月至今任南京佳力图机房环境技术股份有

限公司监事会主席。

   2、陈海明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，本科学历，1982

年 11 月至 1986 年 9 月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988 年 3

月至 1991 年 8 月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991 年 8 月至 2001

年 6 月，任 ATAL Engineering Limited 经理；2001 年 7 月至 2015 年 12 月，任

ATAL Engineering Limited 副董事、副首席总监；2016 年 1 月至今，任 ATAL

Engineering Limited 首席总监。2016 年 1 月至今，任南京佳力图机房环境技术

股份有限公司监事。

   3、李洁志女士，中国国籍，香港永久居留权，1960 年生，硕士学历，律师，

历任金界有限公司（Nagaworld Limited）法律顾问，香港南华集团（Smart Faith

Management Limited）法律顾问，上海百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）

法律顾问。2015 年 11 月至今，任安乐工程集团有限公司法律顾问，2018 年 9

月至今任安乐工程集团有限公司董事会秘书。

   职工代表监事：

   1、陈胜朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，硕士学历。2010

年 4 月至 2012 年 7 月，任艾默生网络能源有限公司服务部技术支持工程师；

2012 年 8 月至 2015 年 10 月任南京佳力图空调机电有限公司技术支持工程师。

2015 年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司技术支持工程师、

职工代表监事。

   2、宿平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，高级

工程师。2005 年 7 月至 2012 年 4 月任职于海尔集团；2012 年 5 月至 2015 年
10 月，任南京佳力图空调机电有限公司电气产品开发工程师。2015 年 10 月至

今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司职工代表监事。