证券代码：603912            证券简称：佳力图          公告编号：2021-033
转债代码：113597            转债简称：佳力转债
转股代码：191597            转股简称：佳力转股


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
      2021 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       转股情况：佳力转债自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 3 月 31 日期间，转
       股的金额为 18,000 元，因转股形成的股份数量为 757 股，占佳力转债
       转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计
       已有 18,000 元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为 757 股，占
       佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。
       未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金
       额为 299,982,000 元，占可转债发行总量的 99.9940%。



   一、可转债发行上市概况

   （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，南京
佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日
公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00
万元，发行期限 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的
30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40
元/股，当前转股价格为 23.40 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    （一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026
年 7 月 29 日。

    （二）佳力转债自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累计有 18,000
元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为 757 股，占佳力转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0003%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有 18,000 元佳
力转债转换为公司股份，累计转股股数为 757 股，占佳力转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0003%。

    （三）截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的佳力转债金额为 299,982,000
元，占佳力转债发行总量的 99.9940%。

    三、股本变动情况

                                                                          单位：股
                            变动前                                   变动后
     股份类别                                 本次可转债转股
                     （2021 年 1 月 14 日）                    （2021 年 3 月 31 日）
 有限售条件流通股          4,194,580                -               4,194,580
 无限售条件流通股        212,716,700               757             212,717,457
      总股本             216,911,280               757             216,912,037

    注：公司于 2021 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成
了对离职激励对象已获授但尚未解除限售的 40,120 股限制性股票的回购注销手续，公司总
股本 由 216,951,400 股（其中有限售条 件流通股 4,234,700 股 ，无限售条件流通 股
212,716,700 股）变更为 216,911,280 股。

    四、其他

    联系部门：证券部
咨询电话：025-84916610

联系邮箱：board@canatal.com.cn



特此公告。



                         南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 2 日