证券代码：603916         证券简称：苏博特        公告编号：2020-064

转债代码：113571          转债简称：博特转债




                   江苏苏博特新材料股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

   江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 15 日
在公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通
知已于 2020 年 9 月 7 日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于向公司 2020

年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    2、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换

的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。详见公司
刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于使用票据
方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。详见公司

刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于使用闲置

募集资金进行现金管理的公告》。



   特此公告。
                                   江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

                                              2020 年 9 月 16 日
     报备文件

  第五届董事会第二十三次会议决议