合力科技 2021 年年度股东大会会议资料
宁波合力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603917
2022 年 5 月
合力科技 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................. 1
会议须知................................................................................................................................... 3
2021 年度董事会工作报告 ...................................................................................................... 5
2021 年度监事会工作报告 .................................................................................................... 10
2021 年度财务决算方案 ........................................................................................................ 12
公司《2021 年年度报告》及其摘要 .................................................................................... 14
关于申请银行综合授信额度的议案 ..................................................................................... 15
2021 年度利润分配预案 ........................................................................................................ 16
公司续聘会计师事务所的议案 ............................................................................................. 17
确认 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ................................................... 18
独立董事 2021 年度述职报告 ............................................................................................... 19
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宁波合力科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2022 年 5 月 25 日（星期三）14：00
网络投票：2022 年 5 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。
三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长、总经理施良才先生。
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）会议主持人宣读本次会议出席情况及会议须知；
（四）推选监票人和计票人；
（五）宣读议案
1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年度监事会工作报告
3、2021 年度财务决算方案
4、公司《2021 年年度报告》及其摘要
5、关于申请银行综合授信额度的议案
6、2021 年度利润分配预案
7、公司续聘会计师事务所的议案
8、确认 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
（六）听取独立董事 2021 年度述职报告
（七）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
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2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、股东投票表决；
4、统计表决票和表决结果；
5、监票人代表宣布表决结果。
（八）会议决议
1、董事长宣读股东大会表决决议；
2、律师发表关于本次大会的法律意见书。
（九）签署会议决议和会议记录
（十）会议主持人宣布股东大会结束。
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会议须知
为了维护宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保公司 2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制
定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护
股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席
现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记签到。
未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公
司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须
遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言
的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方
式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表
决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为
准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股
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份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。
对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始
后，大会将不再安排股东发言。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工
作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
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议案一
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件
及公司制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，履行股东大会赋予的董事
会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳步发展。
公司董事会在全体股东的大力支持及全体员工的敬业工作下，完成了公司全年
的主要工作任务。现将公司董事会2021年度工作作如下报告：
一、报告期内主要工作回顾
（一）2021 年公司总体经营情况
经审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 146,274.44 万元，负债总额
42,921.96 万元，净资产 103,352.48 万元（注册资本 15680 万元）；资产负债率 29.34%；
每股净资产 6.59 元。
2021 年度，公司实现营业收入 70,405.70 万元，营业成本 52,656.56 万元, 较
2020 年分别下降 1.85%和增长 1.98%，综合毛利率 25.21%。
2021 年度，公司实现净利润 6,490.18 万元，较 2020 年 8,427.01 万元（含合
力制动净利润）下降 22.98%。
（二）2021 年重点工作
1、报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进
一步规范管理体制，不断完善各项管理制度，切实维护了公司利益和广大股东权益。
2、产品业务及市场拓展：公司积极推进大型复杂一体化压铸模具项目，配备
1000 吨合模机，支持万吨级大型模具装配；推动高强度、高延伸的铝合金部品在新
能源、电动车、轨道交通、高铁、航空等领域的应用。国际市场方面，维护加强西
班牙 AK、墨西哥 NEMAK 等国际知名公司合作，并拓展其他国际客户；国内市场方面，
公司继续加强与皮尔博格、诺玛科（南京）、诺玛科（重庆）、菲亚特红岩、南京
依维柯、宝钢高新技术等国内知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系，并不断
开发国内新能源汽车客户。
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3、完成募投项目建设：报告期内，公司积极推动并完成“年产 100 套大型精密
压铸模具及 150 万件铝合金部品技改扩产项目”结项工作，设备已经投入生产，并
产生一定经济效益。募投项目的投产，有利于进一步提升公司模具服务能力，提高
铝合金部品的生产能力，提升公司装备和技术优势，巩固公司在大型精密压铸模具
领域的产品优势，拓展公司业务范围，延伸公司产业链。
4、打造数字工厂，布局智能制造：公司在报告期内，积极推进 PLM（产品全生
命周期系统）、ERP 业务流程系统、MES 系统及工业化、信息化融合工作。建设智
能制造工厂，并通过数字化工厂项目验收，提升了企业数字化管理水平。
5、布局汽车制动行业：报告期内，公司完成对合力制动收购。合力制动产品主
要应用于客车和卡车等商用车的制动系统的盘式制动器、自动调整臂、Nabtesco 系
列产品等。合力制动处于公司下游，与公司在业务上具有一定的协同效应。公司向
下游汽车制动行业拓展延伸业务范围，有利于提升公司的经营规模和盈利能力，增
强公司的综合竞争力。
6、报告期内，公司与纳博特斯克汽车系统株式会社成立合资公司纳博特斯克汽
车系统（上海）有限公司。与日本纳博克斯特（Nabtesco）合作开发制造商用车电
动空压机等新能源功能件，目前主要应用于大型客车、重型卡车、矿车及其他装载
机领域。
7、免处理、去应力处理合金材料研发：公司积极推动铝合金材料的研发与应用，
通过探究合金成分的搭配对合金机械性能的影响，寻找到在保持一定强度的情况下
提升延伸率的方法，使获得的产品在铸态下直接达到理想性能，可有效降低生产成
本。
8、在项目管理方面，公司完善“项目管理制”的运作模式，做到对项目内部信
息反馈、客户标准、进度和品质的持续有效管控。严格完成项目成本预算与管控机
制，加强项目、客户成本分析与管控。完善财务年度成本、费用预算与反馈机制。
重视品质管理、加大品质管理投入、全面系统管理与改善品质。
二、董事会工作情况
2021 年度，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员
构成符合法律法规及《公司章程》的要求。2021 年度，各位董事能够按照相关法律
法规及公司制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行
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职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实
际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对公司的重大事项均
发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发
挥了应有的作用。
（一）2021 年度，公司董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：
1、第五届董事会第六次会议于 2021 年 04 日 15 在公司会议室召开。公司董事
共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度财务决算方案》《公司<2020 年年度报告>
及其摘要》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度利润分配预案》《公司续
聘会计师事务所的议案》《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于
使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于组织
架构调整的议案》《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》《关于设立上海
分公司的议案》《公司 2020 年独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2020 年年度
履职情况报告》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2、第五届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。公司董事
共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于收购宁波合力制动系统有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》。
3、第五届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开。公司董事
共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司<2021 年半年度报告>
及其摘要》《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、第五届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。公司董
事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报
告》.
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开了 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
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议。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关规定，独立、审慎、客观的履行职责，按时参加股东大会、董事会，参与公
司重大事项的决策，对公司相关重大事项发表独立意见，对历次董事会会议审议的
议案以及公司其它事项均未提出异议。
（四）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（五）信息披露工作
公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以
及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义
务，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司董事会严格按照公司《投资者关系管理制度》规定，执行投资
者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，
切实保证中小股东的合法权益。
三、2022 年工作展望
2022 年，公司坚持创新驱动、走绿色永续发展道路。公司以“成就客户”为经
营理念，与新能源及轻量化领域的全球客户实现长期合作与共赢。
1、推动各业务版块协同发展，模具业务版块要积极开拓大型一体化压铸模具业
务，为客户提供整体解决方案，努力让公司成为万吨级模具制造的行业标杆；铝合
金业务版块要充分利用公司模具开发及铝合金材料研发优势，积极拓展新能源汽车、
轨道交通、船舶、5G 通信、新能源、机器人等方向有技术难度的项目；制动业务版
块要加强与日本纳博特斯克的技术合作，加强与模具及铝合金业务的协同及市场开
发；上海纳博合资公司要积极开拓国内电动空压机（EAC）市场并推动 EPS 项目工作。
2、公司不断加强人力资源开发和管理，健全科学合理的选人、用人、育人机制。
公司计划与高校、技术人才培训机构开展长期合作，建立健全公司的技术人才引进
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及培育体系，为公司持续培养数控、设计、钳工等方面的专业技术人才。同时，公
司要营造良好的企业文化氛围，建立完善的用人机制，建立学习型组织，打造凝聚
力团队。
3、坚持创新驱动，加大研发投入和研发团队建设。提升模具及部品的设计开发
和智能制造能力。注重提升超前开发能力，加强与下游铝合金部品厂商或汽车整车
厂的同步研发的能力，不断提高铸造工艺、热冲压成型工艺设计水平。对铸造模具
领域、热冲压模具领域和铝合金部品领域的前沿技术进行深入研究。建立与高校、
研发机构合作的平台，加强国际交流合作。
4、继续推进智能化、数字化企业建设进程，保证 PLM、MES、ERP、云计算服务
等信息化平台运行良好，打通现有的信息孤岛，确保数据在各个工作节点及时、准
确、完整地录入、处理、流转、提取和可追溯，实现生产流程、技术沟通过程以及
企业内部管理过程的数字化集成和协同，提高智能化管理水平。
5、优化绩效考核、生产、技术工艺流程管理，完善各项制度流程，提升管理水
平，使流程标准化，合理安排企业组织与管理跨度，完善组织功能。通过信息化提
高公司管理效率，提升公司管理的系统性、规范性、及时性和有效性。
2022 年，公司董事会将带领公司全体管理层及员工共同努力，不断提升企业管
理能力，推行自动化、智能化改造，进一步提升企业核心竞争力和企业品牌价值，
促进企业进一步发展。
请各位股东及股东代表审议。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2022年5月25日
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议案二
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，
本着对公司、全体股东负责的态度，恪尽职守，严格依法履行各项职权和义务，
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能。现将监事会 2021 年主要工作
报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会成员列席了2021年度的历次董事会和股东大会会议，
参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召
开程序。报告期内，公司监事会共召开4次会议。审议通过了《2020年度监事会
工作报告》、《2020年度财务决算方案》、《公司<2020年年度报告>及其摘要》、
《公司2020年度内部控制评价报告》、《2020年度利润分配预案》、《公司续聘
会计师事务所的议案》、 确认2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、
《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、
《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》、 公司2021年第一季度报告》、
《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于收购宁波合力制动系统有限公司
100%股权暨关联交易的议案》、《公司<2021年半年度报告>及其摘要》、《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2021年第三季度报
告》等议案。各位监事会成员勤勉尽职，充分发挥专业技能，密切关注公司经营
情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为。
二、监事会对2021年度有关事项的意见
2021 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范
运作、财务状况等有关方面进行了一系列监督、检查活动。公司监事会形成以下
意见：
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（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事﹑高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽责，严格按
照相关法律、法规进行规范运作。公司决策程序合法合规，维护了公司及全体股
东的利益，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规及
公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，监事会
认为：公司财务管理及相关内控制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计
准则》等有关规定，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，
真实、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司已于 2021 年
对募投项目进行结项。监事会认为公司严格按照根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式》等有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规
使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行有效监督，决策程序符合有关
法律法规和公司章程的规定。监事会认为：2021 年度，公司发生的关联交易价
格公允，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。
2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》及有关法律法规的规定，勤勉尽职，进一步促进公司的规范运作，
维护公司和全体股东利益。
请各位股东及股东代表审议。
宁波合力科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 25 日
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议案三
2021 年度财务决算方案
各位股东及股东代表：
本议案所涉及的 2021 年度财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具了
无保留意见审计报告，其公允反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现
金流量。
1、2021 年度公司的收入、费用、利润、每股收益、每股净资产情况
单位：万元
序号 类 别 2021 年决算金额
1 营业收入 70,405.70
2 营业成本 52,656.56
3 销售费用 2,559.54
管理费用 4,367.82
4
研发费用 3,312.73
5 财务费用 788.26
6 营业利润 7,153.04
7 利润总额 7,150.73
8 所得税费用 660.55
9 净利润（归属母公司） 6,490.18
10 基本每股收益 0.41
11 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.28
2、主要资产、负债、权益情况
截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 146,274.44 万元（其中应收帐款
29,759.63 万元，存货 40,194.44 万元，固定资产 43,925.25 万元）；负债总额
42,921.96 万元；所有者权益 103,352.48 万元（其中注册资本 15,680.00 万元，
盈余公积 7,819.81 万元，资本公积 22,192.26 万元，未分配利润 56,567.89 万
元）；资产负债率 29.34%。其中负债结构如下：
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其中负债结构主要如下：
单位：万元
序号 负债名称 期末余额 备注说明
4,909.73
1 短期借款
3,066.24 为支付供应商货款开具，尚未到期的银行承兑汇
2 应付票据
票金额
3 应付账款 12,440.40 应付供应商的货款
4 合同负债 4,693.36 一年以内预收货款
5 应付职工薪酬 2,357.86 应付职工工资、年终奖金及五险一金
应付所得税、房产税、土地使用税及其他地方税
6 应交税费 797.00
金
7 其他应付款 2,552.42 主要为工程设备款、运输费等
8 其他流动负债 2,639.22 主要为期末已背书未到期的应收票据
流动负债合计 33,595.38
9 预计负债 861.15 模具售后质量保证金
10 递延收益 7,186.54 政府补助余额
其他非流动
11 1,109.74 一年以上预收合同款
负债
非流动负债合
9,326.58
计
负债合计 42,921.96
3、2021 年主要期间费用分析
2021 年期间费用总额 11,028.34 万元。其中销售费用 2,559.54 万元，管理
费用 4,367.82 万元，研发费用 3,312.73 万元，财务费用 788.26 万元。期间费
用总额比 2020 年 9,698.24 万元增加 1,330.10 万元，其中销售费用增加 199.25
万元，主要系本期增加职工薪酬所致；管理费用增加 54.55 万元；研发费用增加
679.15 万元，主要系本期增加直接投入所致； 财务费用增加 397.15 万元，主
要系本期增加汇兑损失所致。
请各位股东及股东代表审议。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
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议案四
公司《2021 年年度报告》及其摘要
各位股东及股东代表：
公司《2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 19 日经公司第五届董
事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
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议案五
关于申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及公司子
公司拟向金融机构（包括但不限于农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额
不超过人民币5亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。授权
自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度审议通过相同议案时止。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来
合理确定。
融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务等融资业
务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为
准。公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一
切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
请各位股东及股东代表审议。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
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合力科技 2021 年年度股东大会会议资料
议案六
2021 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 64,901,841.38 元，2021 年度母公司实现净利
润 58,245,759.32 元，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金
5,824,575.93 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币
511,694,702.24 元，合并报表口径可供分配的利润为 565,678,923.68 元。
公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 156,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,384,000 元
（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
请各位股东及股东代表审议。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
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合力科技 2021 年年度股东大会会议资料
议案七
公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业
经验，且在2021年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精
神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作
的连续性和稳健性，公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，审计内容包括公
司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会
授权公司管理层与立信商议确定2022年度审计报酬等具体事宜。 具体内容详见
公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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合力科技 2021 年年度股东大会会议资料
议案八
确认 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度对董事、监事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按
照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下。独立董事发表了同意的独立意见。
单位：万元
姓名 2021 年度担任职务 2021 年度薪酬
施良才 董事长、总经理 52.01
蔡振贤 副董事长 149.30
施定威 董事 0.00
杨维超 董事 20.18
贺朝阳 董事 149.54
邬振贵 董事 137.90
秦 珂 独立董事 6.00
王溪红 独立董事 6.00
邬辉林 独立董事 6.00
樊开曙 监事会主席 45.50
钱朝宝 监事 126.09
张 莹 职工代表监事 10.93
许 钢 副总经理、董事会秘书 35.16
蔡振权 副总经理（2021 年 4 月离任） 7.76
姚 杰 副总经理（2021 年 4 月离任） 7.90
曲翠红 财务总监 31.49
请各位股东及股东代表审议。
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2022 年 5 月 25 日
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合力科技 2021 年年度股东大会会议资料
独立董事 2021 年度述职报告
宁波合力科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告，具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力
科技独立董事 2021 年度述职报告》
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