证券代码：603918          证券简称：金桥信息        公告编号：2019-058



                   上海金桥信息股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议通知和资料于 2019 年 10 月 31 日以邮件和书面方式发出，会议于 2019
年 11 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。参会董事共同推举
董事王琨先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举金史平先生为公司第四届董事会董事长，任职期限与公司第四届董事会
任期一致（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    董事会选举产生的第四届董事会专门委员会组成人员如下：
    战略委员会委员由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事鲍航先生担任。
其中，金史平先生任主任委员。
    提名委员会委员由独立董事关东捷先生、独立董事鲍航先生、董事金史平先
生担任。其中，关东捷先生任主任委员。
    审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事王琨先生担
任。其中，鲍航先生任主任委员。
    薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生、独立董事关东捷先生、董事金
史平先生担任。其中，寿邹先生任主任委员。
    以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附
件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任金史平先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致（简
历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》
    聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；聘任颜桢芳女士为公司财务总
监。任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任高冬冬先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致
（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任姚明女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任期一致
（简历详见附件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生就上述高级管理人员的聘任
事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》。
    特此公告。
                                         上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 5 日
附：简历


金史平先生，中国国籍，1975 年生，硕士研究生，高级工程师。1999 年至 2003
年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003 年进入公司工作至
今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。


王琨先生，中国国籍，1975 年生，本科学历，高级工程师。2001 年进入公司工
作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。
现任公司董事、副总经理。


吴志雄先生，中国国籍，1961 年生，博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株
式会社，任研究员、技术开发部长，2010 年进入公司工作至今，现任公司董事、
副总经理、技术总监。


颜桢芳女士，中国国籍，1982 年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会
计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。
2010 年进入公司工作至今，历任财务部财务专员、财务部副经理等职务。现任
公司董事、财务总监。


鲍航先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，厦门大学 EMBA，注册会计师。
1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002 年
4 月至 2010 年 9 月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011 年 1 月至
2018 年 12 月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013 年 2 月
至 2018 年 12 月任华星创业常务副总，2014 年 1 月至 2018 年 4 月任华星创业
董事会秘书，现任杭州大希地电子商务有限公司 CFO 及 COO，公司独立董事。
同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科
技股份有限公司独立董事。


关东捷先生，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后任职
于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海证券
报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投
资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公司
办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，公司独立董事。


寿邹先生，中国国籍，1976 年生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004 至今，
现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，任浙江网盛电信技术有限公
司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、
浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费
金融股份有限公司董事，公司独立董事。同时担任浙江万安科技股份有限公司、
杭州众望布艺股份有限公司独立董事。


高冬冬先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，初级会计职称。具备上海证券
交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格，2004 年 8 月至 2010 年 6 月任职于
上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010 年 7 月至 2015 年 9 月任上
海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015 年 9 月至 2016 年 3
月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016 年 3 月进入公司董事
会办公室工作任证券事务代表，现任公司董事会秘书。


姚明女士，中国国籍，1983 年生，本科。2006 年 12 月至 2012 年 5 月任职于
上海三一科技有限公司，2012 年进入公司工作，担任人力资源部培训专员等职
务，现任公司证券事务代表。