证券代码:603919           证券简称:金徽酒             公告编号:临 2020-080


                   金徽酒股份有限公司
     第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知
于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 11 月 13 日以现场与
通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席崔海龙先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于审议变更金徽酒股份有限公司第三届监事会部分监事的议案》，第三届监事会
监事王瑾女士、姚宇先生于 2020 年 11 月 13 日开始履行职责。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.   审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全体监事一致同意选举崔海龙先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自
本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。




    特此公告。
                                         金徽酒股份有限公司监事会

                                                2020 年 11 月 14 日




   报备文件

1．金徽酒股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议