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公司公告

金徽酒:金徽酒股份有限公司未来三年(2021-2023)分红回报规划2021-03-20  

                                                金徽酒股份有限公司
             未来三年(2021-2023)分红回报规划


    一、股东分红回报规划

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,为了明确金徽酒
股份有限公司(以下简称“公司”)未来三年对股东的合理投资回报,进一步细
化《公司章程》中关于股利分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作
性,便于股东对公司经营和股利分配进行监督,公司制定了《金徽酒股份有限公
司未来三年(2021-2023)分红回报规划》(以下简称“《分红回报规划》”),具体
如下:

    1. 分红回报规划制定考虑因素:公司以“共创百年金徽 共享美好生活”为
发展愿景,着眼长远和可持续发展,综合考虑经营发展状况、股东意愿、资金成
本、外部融资环境等因素,分析市场销售预期、未来盈利规模、现金流量状况、
项目投资需求等,制定对股东持续、稳定、合理的回报规划与机制,对股利分配
做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    2. 分红回报规划制定的原则:公司重视对投资者的合理投资回报,并保持
利润分配的连续性和稳定性,兼顾公司的可持续发展。公司利润分配同股同利,
股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配不
超过累计可分配利润的范围,不损害公司持续经营能力。

    3. 分红回报规划制定周期及相关决策机制:公司以三年为一个周期,制订
股东回报规划。公司在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑
公司面临的各项因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事意见,确
定是否需对公司利润分配政策及未来三年股东回报规划予以调整。如遇到不可抗
力或公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自
身经营状况发生较大变化,或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营,
确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据《公司章程》规定的利润分
配基本原则,重新制定股东回报规划。

    4. 未来三年(2021-2023)分红回报具体计划:2021-2023 年是公司实现“二
次创业”发展目标的关键时期,公司将通过留存未分配利润的有效使用,提升研
发实力和产品品质、优化产品结构、拓展营销网络及加强品牌建设,巩固公司在
西北区域白酒行业的优势地位,积极拓展华东市场。为此,公司未来三年计划为
股东提供以下投资回报:公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,每年向
股东以现金形式分配的利润不低于当年实现净利润的百分之三十。公司在经营情
况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有
利于公司全体股东利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分
配预案。

    5. 未分配利润的使用原则:在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的百分之三十。公司留存
未分配利润主要用于基础设施建设、物资采购、产品研发、市场拓展和品牌建设
等,通过资金的合理使用进一步强化公司市场地位,实现业务可持续发展,有计
划有步骤地实现公司未来发展目标,最终实现股东利益最大化。

    在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配方案,并提交公司股东
大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司利润分
配方案的建议和监督。

    二、股东分红回报规划的合理性分析

    公司通过实行持续、稳定的利润分配政策,回报股东的投入、信任与支持。
公司在《分红回报规划》中明确每年以现金形式分配的利润不少于当年实现净利
润的百分之三十,符合公司经营现状和发展规划。

    1. 公司是西北地区及国内规模较大的白酒生产企业之一,具有较强的盈利
能力,资金流转速度较快,资金管理能力强,公司资产负债率较低。公司良好的
经营状况和较强的盈利能力为股东分红回报提供了保障。

    2. 未来三年(2021-2023),公司将通过提高产品质量和营销服务水平,继
续拓展销售网络,进一步突出和提高核心业务竞争力,增强盈利能力,保障公司
持续稳定发展,为股东创造更多价值。

    3. 公司未来拟继续提高科技研发能力,提升优质白酒产量,完善营销网络。
公司生产经营稳健,通过自身积累、融资渠道可以获得足够的发展资金。股东分
红回报规划的实施为股东提供了长期稳定的投资回报,有利于提升公司在资本市
场的良好形象,符合公司发展战略。

    4. 公司核心管理团队和员工间接持有公司股份,实施分红回报规划有利于
进一步激发全体员工的工作热情和管理水平,推动公司持续健康发展。同时,积
极实施分红回报规划,公司与全体员工共享企业发展成果,有助于丰富公司“共
创百年金徽 共享美好生活”的企业核心文化建设。

    三、本规划的生效和解释

    1. 本规划经公司股东大会审议通过后生效。

    2. 本规划由公司董事会负责解释和说明。




                                                金徽酒股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 20 日