证券代码:603919             证券简称:金徽酒                 公告编号:临 2021-004



                      金徽酒股份有限公司
         关于 2020 年度利润分配预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利
润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币
2.40 元（含税），共计派发现金股利 121,742,399.28 元（含税）。

     本预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司
2020 年年度股东大会审议。

     如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，并相应调整分配总额。



       一、预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润
292,613,802.15 元 ， 按 照 《 公 司 章 程 》 规 定 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
29,261,380.22 元，加上以前年度结余的未分配利润 873,781,806.54 元，减去 2019
年度已分配现金股利 94,428,399.52 元，2020 年末未分配利润为 1,042,705,828.95
元。

    公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润分
配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.40
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 121,742,399.28
元（含税）。股利派发后，公司剩余未分配利润 920,963,429.67 元结转下一年度。
    二、决策程序

    1．董事会意见

    公司于 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2．独立董事意见

    公司独立董事意见详见 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见》。

    3．监事会意见

    公司于 2021 年 3 月 19 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于
审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交
公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对
当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

    本次利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。




    特此公告。



                                                   金徽酒股份有限公司董事会

                                                           2021 年 3 月 20 日
       报备文件

   1．金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

   2．金徽酒股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

   3．金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见