证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2021-016
金徽酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 365,748,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.1028
(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的
召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书石少军先生、财务总监谢小强先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年
度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,748,948 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
8.01 关于提名周志刚先生为董事候选人的议题 347,580,411 95.0325 是
8.02 关于提名黄震先生为董事候选人的议题 332,952,168 91.0329 是
8.03 关于提名石琨先生为董事候选人的议题 332,952,169 91.0329 是
8.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题 332,952,170 91.0329 是
8.05 关于提名邹超先生为董事候选人的议题 332,952,170 91.0329 是
8.06 关于提名张世新先生为董事候选人的议题 332,952,171 91.0329 是
8.07 关于提名陈颖先生为董事候选人的议题 332,952,176 91.0329 是
9、 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的
议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于提名甘培忠先生为独立董事候选人
9.01 344,078,747 94.0751 是
的议题
关于提名王清刚先生为独立董事候选人
9.02 335,719,756 91.7896 是
的议题
关于提名谢明先生为独立董事候选人的
9.03 335,719,753 91.7896 是
议题
关于提名李海歌女士为独立董事候选人
9.04 335,719,758 91.7896 是
的议题
10、 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
10.01 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题 346,297,012 94.6816 是
10.02 关于提名姚宇先生为监事候选人的议题 342,177,316 93.5552 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于审议金徽酒
股份有限公司
6 49,275,767 100.00 0 0.00 0 0.00
2020 年度利润分
配预案的议案
关于提名周志刚
8.01 先生为董事候选 53,247,102 108.0594 0 0.00 0 0.00
人的议题
关于提名黄震先
8.02 生为董事候选人 38,618,859 78.3729 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名石琨先
8.03 生为董事候选人 38,618,860 78.3729 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名吴毅飞
8.04 先生为董事候选 38,618,861 78.3729 0 0.00 0 0.00
人的议题
关于提名邹超先
8.05 生为董事候选人 38,618,861 78.3729 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名张世新
8.06 先生为董事候选 38,618,862 78.3729 0 0.00 0 0.00
人的议题
关于提名陈颖先
8.07 生为董事候选人 38,618,867 78.3729 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名甘培忠
9.01 先生为独立董事 46,977,954 95.3368 0 0.00 0 0.00
候选人的议题
关于提名王清刚
9.02 先生为独立董事 38,618,963 78.3731 0 0.00 0 0.00
候选人的议题
关于提名谢明先
9.03 生为独立董事候 38,618,960 78.3731 0 0.00 0 0.00
选人的议题
关于提名李海歌
9.04 女士为独立董事 38,618,965 78.3731 0 0.00 0 0.00
候选人的议题
关于提名王瑾女
10.01 士为监事候选人 42,738,756 86.7338 0 0.00 0 0.00
的议题
关于提名姚宇先
10.02 38,619,060 78.3733 0 0.00 0 0.00
生为监事候选人
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
的议题
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 10 项议案，其中 1-7 项为非累积投票议案，8-10 项为累积
投票议案，所有议案全部表决通过；
2、本次股东大会共 10 项议案，其中第 6、8、9、10 项议案对中小投资者投
票情况单独统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所
律师：徐广哲、徐梦蕾
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 金徽酒股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、 北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2020 年年度股东大会之法
律意见书。
金徽酒股份有限公司
2021 年 4 月 21 日