金徽酒股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见



    根据《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，作为金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，
对提交公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

    一、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的事前认可意见

    公司 2022 年度日常关联交易预计是根据实际情况合理预测，对 2022 年度日
常关联交易金额的预计和定价遵循了公开、公平、公正的原则，是公司正常的生
产经营行为。本次日常关联交易的实施不会损害公司及全体股东特别是中小股东
利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的
独立性。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董
事应当回避表决。

    二、关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠的事前认可意见

    公司本次向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，开展 2022 年度
“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益活动，积极履行上市公司
社会责任。本次关联交易的实施不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，
不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事应当回
避表决。

    三、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易
的事前认可意见

    公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议，有利于优化公
司财务管理、增加融资渠道、提高公司资金使用效率。本次关联交易不会损害公
司及全体股东特别是中小股东利益，亦不影响公司的独立性。我们一致同意将该
议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。

    四、关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2022
年度审计工作要求。公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，符合公司发展需要，不会损害公司
及全体股东特别是中小股东利益。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会
第四次会议审议。




                                 独立董事：甘培忠、王清刚、谢明、李海歌

                                                        2022 年 3 月 15 日