金徽酒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告



    2021 年，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）董事会严格
遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认
真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会决议，全体董事勤勉尽责开展各
项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况和 2022
年度重点工作计划报告如下：

    一、报告期内主要工作

    报告期内，国内新冠肺炎疫情零星散发，给经济发展带来新的挑战，尤其是
第四季度兰州、西安等公司核心销售区域发生疫情，给生产、销售工作造成冲击。
公司董事会积极应对环境变化，监督、指导经营层在做好疫情防控的同时积极开
展经营工作，保证了各项工作稳定发展。报告期内，公司实现营业收入17.88亿
元，同比增长3.34%；实现归母净利润3.25亿元，同比下降1.95%。报告期内开展
的主要工作如下：

    1.市场营销方面：双轮驱动，开启全国布局

    一是深入实施“大客户运营+深度分销”双轮驱动，产品结构持续优化，高
档产品实现营业收入 10.95 亿元，较上年同期增长 26.24%，收入占比提升至
62.11%、较上年同期提升 11.25 个百分点；二是环甘肃西北市场渠道、消费者认
可度持续提升，在陕西、内蒙、新疆打造多个样板市场，形成了品牌高端化及凝
聚效应；三是 C 端置顶，做好消费者精准运营，各销售公司营销组织机构进化
升级，以产品、客户、服务多维度全面推行事业部机制，转型促发展；四是成立
上海、江苏销售公司正式布局华东市场，深度融入复星生态，联合南京钢铁、万
邦医药、复地产发等公司产业协同打造复星生态销售。

    2.品牌建设方面：品质为基，传递金徽正能量

    一是匹配高端媒体资源，统一宣传VI，在机场、高铁站、户外大牌等核心点
位、重点市场高频投放金徽28产品形象广告，引领秦岭产区高端白酒，强化品牌
认知；二是以客户为中心，以品质为载体，持续开展“樱花春酿”“金徽年份酒
高端品鉴会”“柔和金徽H9民间金牌品酒师”等主题活动，打造金徽酒专属文
化IP，强化消费者互动，赋能大客户运营；三是以新媒体为手段，优化视频号、
抖音运作，增加金徽酒曝光度与知名度，巩固核心消费者的忠诚度；四是积极参
与抗击疫情、公益奖学、乡村医生、洪涝灾害救助、美丽乡村建设等社会公益活
动，以实际行动传递“金徽酒 正能量”品牌精神。

    3.生产管理方面：量质并举，夯实生产管理

    一是生产系统稳定产量，提升质量，量质并举出效益，原酒生产质量再创新
高，2021年优级酒产量较上年增长18.26%，进一步发挥秦岭产区优质白酒酿造的
产能优势；二是科技赋能，成品酒包装生产线智能化升级改造完成，成品酒生产
质量、效率更上台阶；三是“请进来、走出去”，持续加强技术人才队伍建设，
在菌液、窖泥培养和微生物研究、白酒品评等领域积极进行技术攻关与研究，取
得显著成果；四是高度重视食品安全管理和质量控制，2021年公司荣获“第七届
甘肃省政府质量奖”“最具影响力产品品牌”，提升了产品力和美誉度。

    4.基础管理方面：以奋进者为本，推进“二次创业”

    一是党建引领，在建党一百周年之际开展内容丰富的党建活动，发挥党组织
和党员先进性，以党建促发展；二是持续推进“二次创业”改革，引入波士顿（BCG）、
美世等国际领先咨询公司进行战略、营销、管理、人力资源变革，携手华为举办
数字化领导力培训，促进公司组织、人才、绩效转型发展；三是落实“53211”
人才计划，引进和培养灯塔人才，壮实腰部力量，公司被评为“全国就业与社会
保障先进民营企业”；四是提炼凝聚金徽酒发展的商业逻辑，形成《企业文化手
册》，通过讲座培训、标牌上墙、文化标兵评选等活动，进一步营造“共创共享”
的企业文化。

    二、 报告期内董事会工作情况

    1. 董事会会议召开情况

    报告期内，公司全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公
司章程》赋予的各项职责。董事会共召开 4 次会议，会议召集与召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《公司董
事会议事规则》的规定。具体情况如下：

             会议届次                        召开时间                审议议案数

   第三届董事会第二十一次会议            2021 年 3 月 19 日                17

     第四届董事会第一次会议              2021 年 4 月 20 日                9

     第四届董事会第二次会议              2021 年 8 月 17 日                7

     第四届董事会第三次会议             2021 年 10 月 22 日                1


    2. 董事会召集股东大会情况

    2021 年，公司董事会共召集股东大会 2 次，董事会严格按照《公司章程》
和股东大会赋予的职权，认真执行股东大会各项决议，组织落实股东大会决议的
各项工作，保障了公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

             会议届次                      召开时间                审议议案数

      2020 年年度股东大会              2021 年 4 月 20 日             10

   2021 年第一次临时股东大会           2021 年 9 月 2 日               1


    三、报告期内董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2021 年，董事会各专门委员会认真开展各项工作，与公司经营层、外部审计机
构进行沟通，充分发挥专业职能作用，对公司发展战略、经营规划、财务审计、
内部控制、董事和高级管理人员提名等事项分别进行了审议。独立董事分别在各
专门委员会任职，充分运用各自专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公
司董事会的科学决策、公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会各专门委员
会构成情况如下：

   专门委员会       主任委员                                委员
                                 周志刚、谢明（独立董事）、李海歌（独立董事）
战略委员会              周志刚
                                 石琨、吴毅飞
审计委员会              王清刚   王清刚（独立董事）、甘培忠（独立董事）、邹超

提名委员会              李海歌   李海歌（独立董事）、王清刚（独立董事）、陈颖

薪酬与考核委员会        甘培忠   甘培忠（独立董事）、李海歌（独立董事）、陈颖
       四、2022 年度董事会工作计划

    2022年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中
的核心作用，组织和领导公司经营层及全体员工认真执行股东大会决议，坚持规
范运作、科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力以良好的业绩回报股东。2022
年董事会制定的工作重点如下：

    一是深入推进公司“转型乘长、共创共享”各项措施落地，不断提升管理水
平和抗风险能力，力争2022年实现营业收入25亿元。

    二是布局全国、深耕西北、重点突破，通过BC联动、产品和品牌矩阵、客
户权益运营及渠道精细化管理夯实根据地市场，为布局全国、重点突破打造好品
牌引领及资源基础；深化融入复星生态，大力开拓华东市场，精心打造样板市场，
推动线上业务快速增长，创新经营机制，以点带面，迅速突破。

    三是精心打造秦岭产区，突出金徽品牌的生态内涵、品质内涵和文化内涵，
以品质塑造品牌，以口碑传播品牌，以文化打造品牌IP，持续组织消费者互动，
积极开展社会公益活动，传递“金徽酒 正能量”品牌精神，强化消费者品牌认
知。

    四是深入推进“二次创业”各项改革措施，打造共创共享的企业生态。全面
推行正激励，激发全员创业、创造、创新的激情与活力；携手科研院所，大力开
展科技攻关和技术创新，打造共享科创生态；加快数字金徽建设，全面升级产供
销协同平台，以数字化赋能管理转型，打造共创共享组织。

    五是严格按照法律、法规和公司内部规章制度的要求，提高公司规范治理和
透明度，提升信息披露工作质量，加强投资者关系、媒体关系管理工作，线上线
下多渠道、多层次与投资者、媒体沟通交流，在资本市场树立良好的企业形象，
推进公司规范化运作水平迈上新台阶。




                                               金徽酒股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 15 日