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公司公告

金徽酒:国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的核查意见2022-03-16  

                                                  国泰君安证券股份有限公司

                            关于金徽酒股份有限公司

                    确认 2021 年度日常关联交易情况及

                预计 2022 年度日常关联交易的核查意见



        国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作

为 金徽酒股份有限公 司〈 以下简称" 金徽汹 "或"公司") 20 1 9 年度 非公开发行

股票的保 荐机构,根据《证 券发 行上市保 荐 业务 管 理办法)) <<上海证券交易所股

票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指号1))等相关法律、

法规和 l 规范性文 件的规 定 ,对 金徽酒 IlffJ认 202 1 年度日常关联交易情况及预计

2022 年度日常关 联 交易 的 事项 进行了审慎核 查 ,并发表 意 见如下:


     一 、 2021 年度日常关联交易预计及执行情况


    202 1 年 3 月 19 日, 公司召开第 三 届董事会第二十 一 次会议审议通过《关于

审议确认金徽酒股份有限公司 2 020 年度 日 常关联交易及预 计 2021 年度日 常关

联 交易 的议 案 ))0 202 1 年度 , 公司日常关联交易预 计金额为 10 , 380.00 万元 , 实

际 发生额为 5 ,790.71 万元,具体情况如下表所示 :
                                                                                  单位 : 万元

                                           2021 年度      2021 年度     预计金额与 实际发
 项目                   关联方                            实际发生      生金额差异较大的
                                            预计金额
                                                    '飞     金额                 原因

         复星                                5,000.00      2 , 160.69
 销售    亚特集团                            3,000.00      1,760.18     疫倩影响 关联方采
 商品    憋达实业                              300.00        19 1. 52   购需求

          I:Liil.r勘探者地质矿产有限公司        20 .00          5.4 7
                     小计                    8,320.00      4 ,117.86
 提供    海南海特房 地产 71 发有限公司                          0.20    新增向关联方提供
 劳务    金徽矿业股份有 限公司                                  4 .5 1 配送服务
                     小计                                       4.71
         金徽现代农业                          450.00        262.97     疫倩影响采购量
 采购
                                                                        新 t()j生产原材料来
 商品    海南复星 商社贸 易有限公司                          404.29
                                                                        购
                                                 2021 年度   2021 年度     预计金额与实际发
 项目                   关联方                               实际发生      生金额差异较大 的
                                                 预计金额
                                                               金额                 原因
         上海老城惶庙食品销售有限公司                              4.00    新增福利品采购

         上海汉辰表业集团有限公司                                  2.79    新增定 iliU 产品采购

         甘肃池盛 生态农林发展有限公司                             6. 13   新增绿化苗木采购

         上海豫园珠宝 I时尚 集 团有限公 司          500.00                 相关产 品讨戈IJ 取消

                      小i十                         950.00      680.18
         广州淘通科技股份有限公司                   300.00       53.4 6    公司业务模式调整
         上海豫园华灯文化创意集团有限公
                                                     10.00        9 .4 3
         司

         亚泉湾物业                                 100.00       63.74
 接受
                                                                           厂区零星纷修工程
 关联    楼达实业                                   500.00      730 .4 8
                                                                           1自加
 方劳
         上海复传星 声 品牌发 展有限公司                          3.00     新增咨询服务采购
  务
         海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司
                                                                 13.35     新增会议服务采购
         亚特兰蒂斯酒店

                                                                           新增咨询、培训服
         上海星竞企 业管理咨询有限公司                            4.65
                                                                           务采购
                      小计                          910.00      878.11
         上海豫能物业 管理有限公司                                4.07
 租赁    上海豫园旅游商城(集团 )股份有
                                                    200.00                 租赁主体变更
         限公司

                      小计                          200.00        4.07
                                                                           向郑州水灾重建、
 捐赠    上海 复星公益基金会                                    106.00     卓尼乡村医生项目
                                                                           捐赠
                      小计                                      106.00
                      合计                       10,380.00    5 ,790.93
注 : 实际控制人郭广昌先生及其控制的公司统称"复星"甘肃亚特投资集团有限公司及其
控制的其他公司统称"亚特集团"甘肃愁达实业集团有限公司及其控制的其他公司统称"憋
达实业 " 甘肃金徽现代农业开发有限公司简称"金徽现代农业"兰州亚泉湾物业管理有限
公司简称"亚泉湾物业"。


       2021 年 度公 司 与关 联方发生的部分配送服务、 零星采 购、对外捐赠 , 在年初

未进行预计,在日常交易过程i:J 均根据授权履行了内部审批程序,不会对公司生

产经营造成重大不良影 H向。


       二、 2 022 年度日常关联交易预计情况


       2022 年 l 月 l 日 至 2022 年 12 月 3 1 日, 公司与复星、亚特集团、憋达实业


                                             2
等关 l双方之间预计发生日常关联交易情况如 l 下表所示:
                                                                                              单位万元

                                                      年初
                                        占同                                占同
                                                      至披     202 1 年                本次预计金额
                            2022 年     类业                                类业
 项                                                   霹日     度实际                  与上年度实际
               关联方       度预计      务比                                务比
 目                                                   己发     发生金                  发生金额差异
                             金额        例                                  例
                                                      生金        额                       较大的原因
                                        (%)                                 (%)
                                                       额

销      复星                5,000.00    < 0.03    128.74       2, 160.69    < 0.01
售                                                                                    根据关联方业
        亚特集团            3 ,000.00   < 0.02    707.53       1,760.18     < 0.0 1
 商                                                                                   务需求规划
 品     憋达实业             300.00     < 0.01        15.33      19 1. 52   < 0 .01

            小计            8 ,300.00   < 0.05    851.60       4,112.39     < 0.02

        海南复星商社贸                                                                新增采购酿酒
                            1,500.00    < 0.02        76.65     404.29      < 0.01
        易有限公司                                                                    原材料

        上海老庙黄金有                                                                新增采购黄金
                              150.00    < 0.01
        限公司                                                                        促销品
采
购      上海汉辰表业集                                                                fffr r曾采购定tt;rJ
                               50.00    < 0.0 1                    2.79     < 0 .01
 商     团有限公司                                                                    产品

 品                                                                                   采购酿酒原材
        甘肃金徽现代农
                             900.00     < 0.01         1. 57    262.97      < 0.01    料、员工餐厅食
        业开发有限公司
                                                                                      材

        复星                 300.00     < 0.0 1                        4

            小计            2,900.00    < 0.04        78.22     674.05      < 0.01

        上海豫园华灯文
                                                                                      新增广告宣传
        化创 意集团 有限       80.00    < 0.01                     9.4 3    < 0.0 1
                                                                                      业务
        公司
接
        上海复传星声品
 'ff:                          10.00    < 0.01                     3.00     < 0 .01
        l同I发展有限公司
关
联      招生达实 业          800.00     < 0.01        60.64     730.4 8     < 0.01

方      兰 州亚 泉湾物 业
                               80.00    < 0.01                    63.74     < 0.01
劳      管理有限公司
务      上海星竞企业管                                                                新增信息化系
                              150.00    < 0.01                     4.65     < 0 .01
        E里咨询有限公司                                                               统采购、咨询

        复星                  100.00    < 0.01                    66.81     < 0.0 1

            小计            1,220.00    < 0.01        60.64     878.11      < 0.01

        上海豫能物业管
                               15.00    < 0.02                     4.07     < 0.01
租      现有限公司
赁      上海复豫、酒 业                                                               新增租赁办公
                               50.00    < 0.06
        (集团)有限公司                                                                位


                                                  3
                                                  年初
                                     占同                           占同
                                                  至披   2021 年             本次预计金额
                       2022 年       类业                           类业
 项                                               露日   度实际              与上年度实际
          关联方        度预计       务比                           务比
 目                                               已发   发生金              发生金额差异
                         金额         例                             例
                                                  生金     额                较大的原因
                                     (%)                            (%)
                                                   额

         小计                65.00   < 0.08                  4.07   < 0.01

         合计          12 ,485.00             990.46     5,668.62


      l 、交易定价原则和1 定 价标准


      公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行。公司向关联方

销售商品( 13 酒 )的价格为公司同期同类产品的团购价格 。公司 向 关联方采购商

品、 劳务及房屋 租赁的价格为同期同类商品、 劳务、房屋租赁 的 当地 市场价格 。

公司不应给予关联方区别于无关联第 三 方的特殊优惠政策。


      2 、公 司董事会授权经营层在 上 述预计关联交易额度内根据业务需求分别签

订协议或订单,本授权有效 I\~ 期自 2 022 年 1 月 l 日至 2 022 年 12 月 3 1 日。


      三 、关联方及关联关系


       ( 一 〉关联方及关联关系


      公司与相关关联方之间的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第

6.6.3 条规 定 的关联关系 :




                                              4
                                                                                                                                      法定
 关联方名称     注册资本               注册地址                                         经营范围
                                                                                                                                     代表人
                                                        一般项目 : 受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托 , 为其提
                                                        供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开
                                                        发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公
上海复星高科                                            司的服务外包,计算机领域的技术开发、技术转让,相关业务的咨询服务 ; 货物
                              上海市曹杨路 500 号
技(集团)有限    480 ,000.00                             或技术迸出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术迸出口除外) , 五金交电、     陈启字
                              206 室
公司                                                    机电设备 、 机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体
                                                        育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品(文物除外〕、日用百货、家用电器、
                                                        计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料 、 金属材
                                                        料的销售。

甘肃亚特投资                  甘肃省陇南市徽县城关      一般项目 : 矿山机械销售 :以 自由资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权
                 50 ,000.00                                                                                                           李明
集团有限公司                  镇建新路                  投资;企业管理咨询。
                              甘肃省兰州市城关区天      企业管理咨询,商务咨询(不含金融证券保险及个人征信业务) ;建筑材料批发和
甘肃烛达实业
                 20 ,000.00   水北路 222 号第 27 幢一   零售:机器设备租赁(不含金融租赁) ; 从事计算机信息科技领域内技术开发、技       李锁银
集团有限公司
                              单元 36 层 3606 号        术咨询、技术服务(除互联网信息服务)。
                                                        许可项目 : 货物进出口;技术迸出口 : 进出口代理,食品经营(销售散装食品);
                                                        婪幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 , 保健食品(预包装〉销售 ;   出版物
                                                        互联网销售 ; 报关业务 ; 食品迸出口 ; 酒类经营;食品互联网销售(依法须经批准
                              海南省海口市保税区澄
                                                        的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动〉。一般项目 : 海上国际货物运输代
                              迈县老城经济开发区南
海南复星 商社                                           理,国内货物运输代理;航空国际货物运输代理 ; 国际货物运输代理;陆路国际
                 80,000.00    一环路 69 号海口综合保                                                                                 顾晓亮
贸易有限公司                                            货物运输代理 ; 国际船舶代理;无船承运业务:未经加工的坚果、干果销售:玩
                              税区跨境电商产业园国
                                                        具 、动浸及游艺用品销售;母婴用品销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需
                              际商务中心 2 15 室
                                                        要许可的商品);宠物食品及用品零售;美发饰品销售,劳动保护用品销售,会议
                                                        及展览服务:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) ; 珠宝首饰批发 : 服装服
                                                        饰批发 : 化妆品批发,食用农产品批发,家具销售:钟表销售:眼镜销售(不含隐




                                                                      3
                                                                                                                                              法定
 关联方名称    注册资本                注册地址                                                  经营范围
                                                                                                                                             代表人
                                                           形眼镜) : 玩具销售 ; 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) : 票务代理
                                                           服务 ; 家用电器零配件销售;供应链管理服务,新能源汽车整车销售 : 汽车新车
                                                           销售,金属矿石销售 , 个人卫生用品销售:化工产品销售(不含许可类化工产品) :
                                                           食品互联网销售(仅销售预包装食品) ; 非金属矿及制品销售;建筑材料销售 : 纸
                                                           制品销售 : 塑料制品销售 : 厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品零售 .
                                                           日用化学产品销售 ; 食品用洗涤剂销售。
                                                           黄金饰品零售、批发、修理、制造、加工、收购 , 金银质纪念币(章)零售,珠宝
上海老庙黄金                                               玉器,钻石 , 工艺美术品,百货,铠金 , 宝玉石鉴定、咨询、服务,国内贸易(除
                   8,500.00     上海市九狮路 18 号                                                                                            张剑
有限公司                                                   专营商品外) , 寄售、收购玉器 , 钟表。 【 依法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                                           方可开展经营活动 】

                                                           一般项目  钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜(不含隐形眼镜〉的销
上海汉辰表业                    上海市黄浦区复兴东路
               69 ,81 6.5 428                              售 , 互联网销售〈除销售需要许可的商品),仪器仪表修理,物业管理,专业设计          石混
集团有限公司                    2 号 l 幢 503 室
                                                           服务 , 工业设计服务 , 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务〕。
                                                           工艺美术品〈象牙及其制品除外〕、百货、文化办公用品的设计、销售及售后服务,
上海豫园华灯                                               文化艺术交流活动策划 , 展览展示服务,广告设计、制作、代理、发布,园林景观
                                上海市黄浦区复兴东路
文化创意集团       1,000.00                                设计 , 货物或技术的进出口〔国家禁止或涉及行政审批的货物和技术迸出口除外) ,        徐狲
                                2 号 1 r 1307 室
有限公司                                                   餐饮服务,演出经纪,品牌管理,票务代理,电子商务〈不得从事增值电信、金融
                                                           业务〉。
                                                           一般项目 : 品牌管理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
上海复传星声                    上海市黄浦区中山东二       术推广,组织文化艺术交流活动,专业设计服务 , 企业形象策划,企业管理咨询:
品牌发展有限         500.00     路 600 号 1 幢 1 7 层 05   社会经济咨询服务 ; 贸易经纪 : 广告设计、代理 ; 市场调查(不含涉外调查) : 广         施苗
公司                            单元(实际楼层 15 层〕      告制作 : 广告发布〈非广播电台、电视台、报刊出版单位) : 体验式拓展活动及策
                                                           :l