证券代码:603919          证券简称:金徽酒              公告编号:临 2022-031



                   金徽酒股份有限公司
         第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召集及召开情况

    金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于
2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的
议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2022
年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
在 2022 年半年度报告及其摘要编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违
反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2022 年半年度报告》及《金徽酒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

       2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司编制的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情
形。

    详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临
2022-033）。

       3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用非公开发行股票闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理
办法》的有关规定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募投项
目建设计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形；在不影响募
投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资
金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，为公司及全体股东谋取
更多的投资回报。

    详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
临 2022-034）。

       4．审议通过《关于审议<上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估
报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司对上海复星高科技集团财务有限公司的经营资质、业务和
风险状况进行了持续评估。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管
指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的要求，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。未发现上海复星高科技集团财务有限公
司的风险管理存在重大缺陷，公司与上海复星高科技集团财务有限公司之间开展
的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。关联董事在表决时进行了回避，表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海复星高科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

    5．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立公司的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次对外投资设立公司是按照公司“布局全国、深耕西北、重
点突破”的战略路径，积极布局北方市场，进一步扩大产品销售区域，提升品牌
竞争力和影响力，是落实公司发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。
此次对外投资设立公司不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2022-035）。




    特此公告。


                                                  金徽酒股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 20 日
         报备文件

   1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

   2．金徽酒股份有限公司监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的审
核意见