证券代码：603920           证券简称：世运电路        公告编号：2021-066
转债代码：113619           转债简称：世运转债


                广东世运电路科技股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2021 年 7 月 14 日以电话、
书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2021 年 7 月 19 日以现场结合通讯表
决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量和首次
授予部分行权价格的议案》
    鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 17 日实施完毕，分配方案
为：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 409,410,000 股为基
数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3
股，共计派发现金红利 245,646,000 元，转增 122,823,000 股，本次分配后总
股本为 532,233,000 股。本次权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 16 日，除
权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大
会的授权，董事会将本次激励计划拟授予的股票期权总数量由 1,000 万份调整


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为 1,300 万份。其中，首次授予的股票期权数量由 800 万份调整为 1,040 万份，
预留授予的股票期权数量由 200 万份调整为 260 万份。首次授予部分的行权价格
由 13.09 元/份调整为 9.61 元/份。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 及
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2021-065）。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
       （二）审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的议案》
    鉴于《激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象中 6 名激励对象因离
职或个人原因自愿放弃本次拟授予的股票期权，根据《激励计划（草案）》等相
关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划
首次授予激励对象名单进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象
人数由 308 人调整为 302 人；本次激励计划拟授予的股票期权总数量不变，为
1,300 万份，其中首次授予数量不变，为 1,040 万份，预留数量不变，为 260 万
份。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 及
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2021-065）。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


       （三）审议并通过《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授
予股票期权的议案》

    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年股票期权激励计划规定的授予条


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件已成就，同意以 2021 年 7 月 20 日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予
条件的 302 名激励对象授予 1,040 万份股票期权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》上的《世运电路关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股
票期权的公告》（公告编号：2021-064）。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。


三、备查文件
    《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》


    特此公告。
                                    广东世运电路科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 21 日




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