证券代码：603926           证券简称：铁流股份         公告编号：2017-024


                         浙江铁流离合器股份有限公司

                           三届九次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2017 年 8 月 16 日上午 9 点在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议
于 2017 年 8 月 6 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄
铁桥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》

    本次调整是根据财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变
更和调整，执行财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部
2017 年新颁布或修订的相关会计准则执行。

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

   （二）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

    经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金。
公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规
定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告




                                      浙江铁流离合器股份有限公司监事会

                                                       2017 年 8 月 16 日