证券代码：603926            证券简称：铁流股份         公告编号：2017-031


                          浙江铁流离合器股份有限公司

                           三届十二次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2017 年 10 月 30 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，
本次会议于 2017 年 10 月 20 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高
级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2017 年三季度报告及其正文的议案》

    经审议，董事会认为公司 2017 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年三季度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公
告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （三）审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

    公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的
财务审计机构，就本公司会计报告出具审计报告，聘期为一年，并授权董事会根
据具体情况决定该事务所 2017 年度的报酬事宜，审计费用按照市场价格与服务
质量确定。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告




                                       浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 30 日