浙江铁流离合器股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料




           股票简称：铁流股份
           股票代码： 603926


         二〇一七年十一月十五日
        铁流股份 2017 年第二次临时股东大会会议议程
                          主持人：董事长     张智林
                                                          2017 年 11 月 15 日

序号                            会    议     内    容
 1     审议各项议案                                                    报告人
(1) 《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》                          自行审阅
 2     股东及其授权代表发言及答疑
 3     对需审议的提案进行投票表决
(1) 总监票组织监票小组
(2) 股东及股东代表投票
 4     统计有效表决票
 5     宣布表决结果
 6     宣读股东大会决议
 7     由公司聘请的律师发表见证意见
 8     大会结束

     与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师
     会议时间、地点：2017 年 11 月 15 日上午 9:30，公司一楼会议室
备注
     联系人： 郑成福、梅雪
     联系方式：座机：0571-86280821
议案一：

                 关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

    公司于 2017 年 6 月 22 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司 2017 年度的审计机构，并授权董
事会根据具体情况决定该事务所 2017 年度的报酬事宜。 鉴于立信会计当时收
到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24 号”《关于责令立信会计师事务
所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通
知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就 2017 年度审
计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

    2017 年 8 月立信会计收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕38 号”
《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通
知》，同意立信自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券事宜。公司拟继续聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的财务审计机构，就本
公司会计报告出具审计报告，聘期为一年，并授权董事会根据具体情况决定该
事务所 2017 年度的报酬事宜。审计费用按照市场价格与服务质量确定。

    以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。



                                             浙江铁流离合器股份有限公司

                                                      2017 年 11 月 15 日