证券代码：603926            证券简称：铁流股份        公告编号：2017-034


                 浙江铁流离合器股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2017 年 11 月 15 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭开发区东湖北路 958 号

   一楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               80,393,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              66.9948



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张智林先生主持。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        80,388,020 99.9927              5,800     0.0073             0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于聘请公          17,75 99.9673 5,800 0.0327        0     0.0000
         司 2017 年度审        2,582
         计机构的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：金海燕、李青

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章
程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。




四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              浙江铁流离合器股份有限公司
                                                        2017 年 11 月 16 日