证券代码：603926            证券简称：铁流股份          公告编号：2018-014


                          浙江铁流离合器股份有限公司

                          2017 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 公司 2017 年度利润分配预案情况

    根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2017 年《审计报告》，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度归属于母公司净利
润 109,177,341.16 元，累计未分配利润 403,885,456.76 元。鉴于公司因实施
首次公开发行股票，未对 2016 年度利润进行分配，本年度拟以 2017 年末总股本
120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税），
共派发 138,000,000.00 元（含税）。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

    二、 董事会意见

    公司第三届董事会第十三次会议于 2018 年 3 月 7 日召开，本次会议以同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2017 年度利润方案的议案》，
上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    三、 独立董事意见

      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金
分红》(证监会公告[2013]43 号)、《上市公司定期报告工作备忘录第七号一一关
于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年 1 月修订)》及《公司章程》
等相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我
们认真审阅了公司 2017 年度利润分配的顶案，认为公司 2017 年度利润分配的预
案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和
公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。我们同意公司 2017 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司
2017 年度股东大会审议。
    四、 监事会意见

    监事会认为《关于公司 2017 年度利润方案的议案》符合《公司章程》等的
有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司
的健康、稳定、可持续发展。公司 2017 年度利润分配预案中现金分红水平是合
理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展
利益。我们同意公司 2017 年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2017
年度股东大会审议。

    五、 相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。

     特此公告。




                                      浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                        2018 年 3 月 7 日