证券代码：603926           证券简称：铁流股份        公告编号：2020-010

                        浙江铁流离合器股份有限公司
                      关于 2019 年度日常关联交易情况及
                    2020 年度预计日常关联交易情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：

     ● 本次关联交易需要提交股东大会审议。

     ● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易
遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易
金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立
性不会受到影响。

    一、日常关联交易履行的审议程序

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日审
议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易
情况的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交股东大会
审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

    公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立
意见：公司 2019 年度日常关联交易实际情况符合预期，2020 年度日常关联交易
事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商
一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规
则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司
和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，
关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、2019 年日常关联交易实际情况
                                                                               单位：万元       币种：人民币

序                                                                                      预计     实际发生金
                           关联方                               关联交易内容
号                                                                                      金额         额

1        杭州西湖汽车零部件集团有限公司                  电费和租金                      200         172.76

2        杭州亿金实业投资有限公司                        会务、餐饮、住宿费               50              8.56

3        浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司            存款                               -         15.94

4        杭州临平宾馆有限公司                            会务、餐饮、住宿费              100              0.00
5        Allied Westlake Private Limited                 购买公司设备、产品             1000         190.96
6        杭州德萨实业集团有限公司                        原材料                                    3,121.67

         注：上述与德萨集团原材料采购交易系公司并购湖北三环之前，湖北三环向德萨集团采购发生。


          三、2020 年度预计日常关联交易情况

          因公司 2020 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主
要涉及以下交易：

                                                                               单位：万元       币种：人民币

序号                            关联方                                 关联交易内容               预计金额
     1       杭州西湖汽车零部件集团有限公司                     电费和租金                                300
     2       杭州亿金实业投资有限公司                           会务、餐饮、住宿费                        200
     3       浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司               存款                                         -
     4       杭州临平宾馆有限公司                               会务、餐饮、住宿费                        200
     5       Allied Westlake Private Limited                    设备及产品                            2,000


          四、关联方介绍和关联关系

               关联方                          主要经营范围                             关联关系

杭州西湖汽车零部件集团有限                                                   德萨集团持股 90%，实际控制人
                                    房屋租赁，物业管理
公司                                                                         之一张婷持股 10%

杭州亿金实业投资有限公司            实业投资、房屋出租、宾馆设备租赁         西湖集团持股 100%

浙江杭州余杭农村商业银行股                                                   西湖集团持股 5%，实际控制人
                                    银监会规定的业务
份有限公司                                                                   之一张智林担任董事

杭州临平宾馆有限公司                酒店相关业务经营管理                     西湖集团持股 100%
                                    研发、生产、组装、贸易与经营汽车（含
Allied       Westlake   Private     商用车）离合器配件和相关部件；根据       公司持股 50%且公司高管在其
Limited                             协议规定合资双方书面认可的其他产         担任董事
                                    品与业务

         注：德萨集团为铁流股份、西湖集团的控股股东。


          五、关联交易的定价原则

          （一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
    （二）交易的定价遵循以下政策：

    1、实行政府定价的，适用政府定价；

    2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

    3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

    4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独
立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

    5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

    六、关联交易目的和对公司的影响

    以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格
开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

    以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对
关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

    特此公告。

                                        浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 23 日