证券代码：603926            证券简称：铁流股份          公告编号：2020-009

                          浙江铁流离合器股份有限公司
                          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的
2019 年度审计机构，并顺利完成公司 2019 年度报告的审计事项。根据公司董事
会审计委员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司 2020
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下：

      一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。

    2.人员信息

    截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

    3.业务规模

    立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。
2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。
所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服
务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和
邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

      4.投资者保护能力

      截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

      5.独立性和诚信记录

      立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

      立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到
行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

      （二）项目成员信息

      1.人员信息

                                             是否从事过证
     职务              姓名     执业资质                             在其他单位兼职情况
                                               券服务业务
项目合伙人            郭宪明   注册会计师          是         无
签字注册会计师        朱芳芳   注册会计师          是         无
                                                              浙商证券内核委员、浙江省注协技术标
                                                              准委员会委员、浙江网营科技股份有限
质量控制复核人        沈利刚   注册会计师         是
                                                              公司独立董事、杭州市创业陪跑扶持基
                                                              金会理事


    2.从业经历

                                      项目合伙人郭宪明从业经历
               时间                                 工作单位                              职务
1990 年-1993 年                    河南省审计局                                   科员
1993 年-2000 年                    天津华夏会计师事务所                           部门经理
2001 年-2012 年                    华寅五洲联合会计师事务所                       合伙人
2012 年-至今                       立信会计师事务所(特殊普通合伙)                 合伙人
                                   签字注册会计师朱芳芳从业经历
2012 年至今                        立信会计师事务所(特殊普通合伙)                 项目经理
                                   质量控制复核人沈利刚从业经历
1997 年 7 月-1998 年 12 月         浙江省国茂会计师事务所                         项目经理
1999 年 1 月-2001 年 2 月          浙江正大会计师事务所                           项目经理
2001 年 3 月-2004 年 3 月          浙江东方会计师事务所                           部门经理助理
                           项目合伙人郭宪明从业经历
             时间                        工作单位                 职务
2004 年 4 月至今        立信会计师事务所（特殊普通合伙）     合伙人


     2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。

     郭宪明、朱芳芳、沈利刚在过去三年无不良诚信记录。

     （三）审计收费

     2019 年度立信对公司财务审计费用为 120 万元，对公司的内部控制审计费
用为 20 万元，合计 140 万元。2019 年度审计费用较上一期审计费用增加 20 万，
系报告期增加合并报表子公司所致。

     审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。

     公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和
审计范围与立信协商确定相关审计费用。

     二、拟续聘会计事务所履行的程序

     （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

     在立信出具了 2019 年度财务审计报告和内部控制审计报告初步审计意见后，
审计委员会认真审阅并对报告进行了充分的沟通与交流，对其出具的公司 2019
年度财务审计报告和内部控制审计报告无异议。审计委员会认为立信在审计期间
勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够反映公司
的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

     立信具有从事证券、期货相关业务的资格，从聘任以来，严格按照国家有关
规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良
好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意，拟在
2020 年度继续聘用立信作为公司的外部审计机构，聘期为一年。
    （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

    1.我们对公司关于聘任立信进行了事前核查，经审阅立信相关资料、执业资
质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

    2.经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，保持独立
性，并且具备相应的执业资质和胜任能力，为保证审计的连续性，我们一致同意
继续续聘立信。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充
分、恰当。

    （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

    公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以 7 票
同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《聘请公司 2020 年度审计机构的议
案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

    （四）其他事项

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。

    特此公告

                                      浙江铁流离合器股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 23 日