证券代码：603933           证券简称：睿能科技        公告编号：2022-050


                   福建睿能科技股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2022年8月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2022
年8月26日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三
楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主
持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民
先生、王开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参
加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会及其董事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
   《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在
上海证券交易所网站。
    二、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在
上海证券交易所网站。
    特此公告。
                                         福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                          2022年8月27日