福建睿能科技股份有限公司
                     董事会战略委员会工作细则


                             第一章       总   则


    第一条   为增强福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争
力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，
公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本工作细则。
    第二条   战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要
负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。


                           第二章     人员组成


    第三条   战略委员会成员由五名董事组成。
    第四条   战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
    第五条   战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持
战略委员会工作。
    第六条   战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。


                           第三章     职责权限


    第七条   战略委员会的主要职责权限：
   （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
   （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

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   （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
   （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
   （五）对以上事项的实施进行检查；
   （六）董事会授权的其他事宜。
   第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
    战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形
式提交董事会，供董事会研究和决策。


                             第四章   决策程序

    第九条     公司相关人员负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料，具体程序为：
   （一）由公司有关部门或控股（参股）公司上报重大投资融资、资本运作、
资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；
   （二）由总经理办公会议进行初审，并提交战略委员会备案；
   （三）公司有关部门或控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程（包括
草案）及可行性研究报告等洽谈，提交总经理办公会议进行评审，并向战略委员
会提交正式提案。
    第十条     战略委员会根据总经理的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
交董事会。


                             第五章   议事规则


   第十一条     战略委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时，
可委托其他一名委员召集和主持。
   第十二条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托
其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作
出的决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十三条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

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    第十四条   有关成员可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司其他董事、
监事及高级管理人员列席会议。
    第十五条   战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。
    第十六条   战略委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员应当在会议记
录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十七条   战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司
董事会。
    第十八条   出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项负有保密
义务，不得擅自披露有关信息。


                            第六章       附   则


    第十九条   本工作细则由公司董事会负责制定、修订和解释。
    第二十条   本工作细则未尽事宜，或本工作细则的规定与相关法律、法规、
规范性文件的规定不一致的，应当按照相关法律、法规、规范性文件的规定执行。
   第二十一条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。




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