证券代码：603933           证券简称：睿能科技         公告编号：2022-075



                   福建睿能科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2022
年 12 月 30 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公
司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士
召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席黄军宁女
士，监事吴彧女士以视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过如下决议：
    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。表决结果为：3 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
    公司 2022 年第三次临时股东大会对监事会进行了换届选举，黄军宁女士、
吴彧女士为公司第四届监事会股东代表监事。公司职工代表大会已选举黄锦女士
为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，
任期三年。
    公司监事会同意选举黄军宁女士为公司第四届监事会主席，其任期自公司监
事会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满时止，任期三年。
    特此公告。


                                          福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 12 月 31 日
附件：

                       公司第四届监事会监事简历


    1、黄军宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，大专。
现任公司审计部副经理、监事会主席。
    黄军宁女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理
人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄军宁女士
未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和
上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询平台”查询，黄军宁女士不属于失信被执行人。黄军宁女
士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等
相关法律法规的要求。
    2、吴彧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月出生，本科。
现任上海睿能高齐自动化有限公司人事行政专员、监事。
    吴彧女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴彧女士未曾受
过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、
深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”查询，吴彧女士不属于失信被执行人。吴彧女士的任职资
格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法
规的要求。
    3、黄锦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 11 月出生，大专。
现任公司证券事务助理、监事。
    黄锦女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾受
过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、
深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”查询，黄锦女士不属于失信被执行人。黄锦女士的任职资
格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关法律法
规的要求。