证券代码：603936           证券简称：博敏电子        公告编号：临 2022-004



                       博敏电子股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2022 年 1 月 12 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2022 年 1 月 14 日在公
司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由
监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议
审议通过了如下议案：
    一、审议通过关于注销已到期未行权的股票期权的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于注销公司 2017 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个
行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：临 2022-005）。
    监事会认为：公司 2017 年期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予
第一个行权期分别于 2021 年 11 月 23 日、2021 年 10 月 25 日届满，注销已到期
未行权股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年股票
期权激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不存在损害股东利益的情况。同意公司对已到期未行权的 394.5872 万份股票期
权进行注销。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                博敏电子股份有限公司监事会
                                                          2022 年 1 月 15 日