证券代码：603937          证券简称：丽岛新材         公告编号：2021-018



                    江苏丽岛新材料股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 26 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席田华军先生主持，董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于审议公司 2021 年第一季度财务报告的议案》。

    1、公司 2021 年第一季度财务报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程
及相关制度的各项规定；
    2、公司 2021 年第一季度财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营
管理和财务状况；
    3、未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
                        2021 年 4 月 30 日