证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-083
益丰大药房连锁股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 522,847,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 72.7423
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长高毅先生因公务请假，超过半数董事
推选董事高峰先生主持会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书范炜先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 521,988,357 99.8357 858,744 0.1643 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,657,895 91.7396 15,555,541 2.9751 27,633,665 5.2853
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,657,895 91.7396 15,555,541 2.9751 27,633,665 5.2853
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,657,895 91.7396 15,555,541 2.9751 27,633,665 5.2853
5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 476,686,534 91.1713 18,526,902 3.5434 27,633,665 5.2853
6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,657,895 91.7396 15,555,541 2.9751 27,633,665 5.2853
7、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,657,895 91.7396 15,555,541 2.9751 27,633,665 5.2853
8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,657,895 91.7396 15,555,541 2.9751 27,633,665 5.2853
9、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,657,895 91.7396 15,555,541 2.9751 27,633,665 5.2853
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《关于变更注册资本 117,307,818 99.2732 858,744 0.7268 0 0.0000
及修订<公司章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：杨敏、熊林
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
益丰大药房连锁股份有限公司
2021 年 9 月 16 日