证券代码：603939          证券简称：益丰药房        公告编号：2022-056


                     益丰大药房连锁股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    全体董事均亲自出席本次董事会。
    无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
    本次董事会全部议案均获通过。

    一、 董事会会议召开情况

    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 18 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知，会议于 2022 年 7 月 21 日在
湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新女士、柴敏刚
先生、叶崴涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因工作原因
以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：

   1. 《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据总裁提名，提名委员会审议通过，聘任章佳先生为公司高级管理人员（副
总裁），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告《关于
聘任高级管理人员的公告》（2022-057）


    特此公告




                                        益丰大药房连锁股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 7 月 22 日