证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2021-007



              大千生态环境集团股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议通知于 2021 年 4 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2021 年 4 月 20 日下午 2 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯方式出席监事 3 名，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年度监事会工作报告》。

    2、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会发表审核意见如下：
    （1）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定；

    （2）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020
年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    （3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年年度报告》及《大千生态 2020 年年度报告摘要》。

    3、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告
工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了
《大千生态 2020 年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《大千生态环境集团股份有限公司 2020 年内部控制审计报告》（天衡专字
(2021)00582 号）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年度内部控制评价报告》和《大千生态 2020 年度内部控制审计报告》。

    4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千
生态 2020 年度财务决算报告》。

    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年归属于母公司的
净利润 102,092,298.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在
提 取 法 定 盈 余 公 积 金 后 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 余 额 为
516,105,623.62 元。

    经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年第三
次临时股东大会审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》，公司共计派
发现金红利 67,860,000.00 元（含税），并于 2020 年 9 月 22 日实施完毕。2020
年半年度现金分红占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 66.47%，经综
合考虑公司经营需要、未来资金支出计划、现金流状况等因素，2020 年度拟不
进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

    董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合
公司实际经营发展情况，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，
能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于 2020 年度利润分配
方案的公告》（2021-008）。

    6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的
审计工作。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的
公告》（2021-009）。

    7、审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

    关联监事范红跃、吴体忠回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于预计 2021 年日常关
联交易的公告》（2021-010）。

    8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产
经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过 6 亿元人民
币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（2021-011）和《大千生态 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》（天衡专字（2021）00583 号）、《德邦证券关于大千
生态 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。
    10、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于会计政策变更的公告》
（2021-015）。



    特此公告。




                                      大千生态环境集团股份有限公司监事会

                                                  2021 年 4 月 20 日