证券代码：603955             证券简称：大千生态        公告编号：2021-040


                大千生态环境集团股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

   一、      会议召开和出席情况

   (一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 22 日

   (二)      股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋
公司会议室

   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                89,272,991

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 65.7773
份总数的比例（%）

    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
         (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

         2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

         3、董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。

                二、     议案审议情况

                (一)     非累积投票议案

                1、 议案名称：《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

                审议结果：通过

                表决情况：

                                同意                       反对                     弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

       A股             89,272,991       100.0000           0      0.0000            0          0.0000



         2、 议案名称：《关于补选第四届监事会监事的议案》

             审议结果：通过

         表决情况：

                                同意                       反对                     弃权
     股东类型
                        票数           比例（%）   票数        比例（%）     票数       比例（%）

       A股             89,168,501       99.8829            0      0.0000     104,490           0.1171



         (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                             同意                 反对           弃权
                 议案名称
序号                                        票数     比例（%）    票数 比例（%） 票数 比例（%）
        《 关于公司变更 部分 募
 1                              10,725,440           100.0000        0     0.0000          0     0.0000
        集资金投资项目的议案》
   (三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有
表决权的 1/2 以上审议通过。

   三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：阚赢、杨学良

   2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、 上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

   四、   备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   3、 本所要求的其他文件。




                                         大千生态环境集团股份有限公司

                                                       2021 年 9 月 22 日