证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-048
湖南百利工程科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,526,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.8566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,526,520 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 187,527,428 100 0 0 0 0
持 股 1%-5% 普
通股股东 15,679,940 100 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 3,319,152 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通股
股东 400 100 0 0 0 0
市值 50 万以上
普通股股东 3,318,752 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2018 年 18,999,092 100 0 0 0 0
度 利润 分配及 资
本 公积 金转增 股
本预案的议案
6 关 于公 司申请 银 18,999,092 100 0 0 0 0
行 综合 授信额 度
的议案
7 关 于公 司为全 资 18,999,092 100 0 0 0 0
子 公司 申请银 行
综 合授 信提供 担
保的议案
8 关于续聘 2019 年 18,999,092 100 0 0 0 0
度 审计 机构的 议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持
有表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：连莲、王雪莲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及
出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖南百利工程科技股份有限公司
2019 年 5 月 18 日