证券代码：603959         证券简称：百利科技           公告编号：2020-057


                  湖南百利工程科技股份有限公司
               第三届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三
次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2020
年 7 月 30 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王
海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销百利坤艾氢能科技 (青岛)有限公司的议案》。
    根据公司发展需要，为整合资源，提高集团公司运营效益，董事会同意注销控
股孙公司百利坤艾氢能科技 (青岛)有限公司。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。
    公司控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司将于铜川新材料产业园区
成立子公司——百利坤艾氢能科技 (铜川)有限公司。具体内容详见公司同日披露
的《关于控股子公司对外投资的公告》。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年七月三十一日