证券代码：603959         证券简称：百利科技           公告编号：2021-009


                 湖南百利工程科技股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2
月 19 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》。

    公司拟补选黄国宝先生为第四届董事会独立董事，经仔细审阅黄国宝先生的个
人履历等相关资料，董事会认为其具备担任公司独立董事的资质和能力，其任职资
格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意补选黄国宝先生为公司第
四届董事会独立董事。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第四届董事会任期届
满。黄国宝先生已通过上海证券交易所候选独立董事资格审核。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于签订股权转让意向书的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于签订股权转让意向书的
公告》（公告编号：2021-007）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                   湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年二月二十日