证券代码：603959           证券简称：百利科技      公告编号：2021-015


                    湖南百利工程科技股份有限公司
                  关于 2020 年度利润分配预案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四
次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       一、利润分配预案的主要内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 23,646,202.97 元人民币（其中母公司实现净利润
-18,297,028.76 元人民币），截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为
-209,469,047.97 元人民币。

    鉴于公司截止 2020 年末累计未分配利润为负，经董事会审慎研究，公司 2020
年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股
本。

       二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未
来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》等相关规定。公司 2020 年度实际
盈利，但累计未分配利润为负数，故公司 2020 年度不满足规定的利润分配条件。
为保障公司持续健康发展和全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行利润分
配。

       三、董事会审议情况

    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议,全体董事一致审议通
过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会
审议。

       四、独立董事意见

    独立董事认为：鉴于公司截止 2020 年末累计未分配利润为负，董事会提出 2020
年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公
司章程》及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》等相关规定，
董事会对该议案的审议程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同
意 2020 年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

       五、监事会意见

    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                        湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年四月二十九日