证券代码：603960            证券简称：克来机电公告编号：2019-027

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2019 年 6 月 28 日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公
司关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方
式送达所有董事和监事。公司第二届董事会第二十七次会议于 2019 年 7 月 9 日在公
司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次出
席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。




   二、董事会会议审议情况

   与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
   1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
   董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司第二届董事会任期
将于 2019 年 11 月 21 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展
换届选举工作。
   目前《公司章程》规定董事会成员人数为 13 人，根据公司实际情况，此次换届
拟减少董事会成员人数至 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。
   经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名谈士力先生、陈久康
先生、王阳明先生、苏建良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；与会者进
行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。
   独立董事意见：
   1）公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规
定，合法、有效；
   2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情
况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任
公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
   3）同意谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生作为公司第三届董
事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2019-024）。
   表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


   2、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
   董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，公司第二届董事会任期
将于 2019 年 11 月 21 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展
换届选举工作。
   目前《公司章程》规定董事会成员人数为 13 人，根据公司实际情况，此次换届
拟减少董事会成员人数至 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。
   经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名李明先生、张兰田先
生、张治忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。与会者进行了讨论，经全体
董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。
   独立董事意见：
   1）公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规
定，合法、有效；
   2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情
况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任
公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职
的情形；
   3）同意李明先生、张兰田先生、张治忠先生作为公司第三届董事会独立董事候
选人提交公司股东大会进行审议。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2019-024）。
   表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


   3、 审议并一致通过了《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》
   董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司成立时注册地为浦东
新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司（以下简称“宝山分
公司”），以宝山分公司在宝山区从事生产经营，公司于 2018 年 4 月 26 日发布公告
（公告编号：2018-016）将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4188
室变更至上海市宝山区罗东路 1555 号 6 幢二层，现公司工商和税务均已迁至宝山区，
公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路 1555 号 4 幢（该地址原为宝山分公司注册
地址），同时将公司经营范围中“（其中制造限分支机构经营）”删除，宝山分公司
予以注销。
   同时为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年
修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市
公司章程指引》（2019 年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公
司章程》实施修订，并提请股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2019-029）。
   表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
   公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上

述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

                                 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

                                                           2019 年 7 月 10 日