证券代码：603960         证券简称：克来机电        公告编号：2019-033




          上海克来机电自动化工程股份有限公司
           关于董事会、监事会完成换届选举及
        聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月
26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独
立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三
届监事会监事的议案》。
    在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事
会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三
届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关
于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议
案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘
书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》。
    现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具
体情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，
公司第三届董事会成员为谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生、
李明先生、张兰田先生、张治忠先生；其中谈士力先生为董事长，陈久康先生为
副董事长，李明先生、张兰田先生、张治忠先生为独立董事。
    公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：
    1、董事会战略委员会
         谈士力先生（召集人）、王阳明先生、苏建良先生
    2、董事会审计委员会
         张治忠先生（召集人、注册会计师）、张兰田先生、陈久康先生
    3、董事会提名委员会
         李明先生（召集人）、王阳明先生、张兰田先生
    4、董事会薪酬与考核委员会
         张兰田先生（召集人）、苏建良先生、李明先生
    二、第三届监事会组成情况
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次
会议选举结果，公司第三届监事会成员为王志豪先生、冯守加先生、荣慧俭女士；
其中王志豪先生为监事会主席，荣慧俭女士为职工监事。
    三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
    根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任谈士力先生为公司总经理，
聘任王阳明先生、苏建良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副
总经理，聘任曹卫红女士为公司财务总监，聘任曹卫红女士为公司董事会秘书，
聘任丁美玲女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见
附件。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
    地址：上海市宝山区罗东路 1555 号
    电话：021-33850028
    传真：021-33850068
    邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
    公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的
健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 27 日
    附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
附件
                   公司高级管理人员及证券事务代表简历
1、谈士力，男，1966 年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，
   曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992 年 4 月至 1994 年 4
   月，任上海科学技术大学讲师。1994 年 5 月至 2006 年 7 月，历任上海大学精
   密机械系副教授、教授。2006 年 7 月至 2015 年 2 月，任上海大学机电工程设
   计院教授。2003 年 5 月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任
   公司监事、董事、总经理；2013 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。


2、王阳明，男，1969 年生，毕业于上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学
   历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海
   优秀新产品二等奖等。1994 年 4 月至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003 年
   5 月，加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。


3、苏建良，男，1966 年生，毕业于东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。曾
   获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新
   产品二等奖等。1989 年至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003 年 5 月加入上
   海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。


4、沈俊杰，男，1967 年生，毕业于上海大学精密仪器及机械专业，硕士研究生学
   历。1989 年至 2017 年 4 月，任上海大学教师。2009 年加入上海克来机电自动
   化工程有限公司，现任公司副总经理。


5、张海洪，男，1970 年生，毕业于上海大学机械电子工程专业，博士研究生学历。
   曾获上海市科技进步二等奖两次、三等奖一次。1992 年 7 月至 1996 年 7 月，
   任镇江船舶辅机厂工程师。2001 年 3 月至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003
   年 5 月起加入上海克来机电自动化工程有限公司，任监事会主席兼市场部副经
   理。
6、王卫峰，男，1977 年生，毕业于上海大学机械电子工程专业，硕士学历。曾获
   上海市科技进步二等奖、三等奖。1999 年 6 月至 2004 年 3 月，任上海机电一
   体工程有限公司研发部工程师。2004 年 4 月加入上海克来机电自动化工程有限
   公司，任公司董事兼总经理助理。


7、曹卫红，女，1973 年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2006
   年 3 月至 2012 年 4 月，任如新（中国）日用保健品有限公司财务主管，2012
   年 4 月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务经理、财务
   总监，2016 年 11 月至今兼任公司证券事务代表，于 2014 年 7 月取得深圳证券
   交易所颁发的董事会秘书资格证书。


8、丁美玲，女，1987 年生，毕业于安徽财经大学审计专业，本科学历，注册会计
   师。2010 年至 2014 年，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计
   员，2015 年至 2017 年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，
   2017 年 6 月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，任公司财务经理，于
   2017 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。